Βαρβαρέσος: Προαναγγελία γενικής συνέλευσης

Σύμφωνα με το Νόμο 2190/1920 και το Καταστατικό της Εταιρίας καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30 Ιουνίου 2010, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 στην έδρα της Εταιρίας Δ.Δ. Στενημάχου Ναούσης.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2009 (01.01.2009 - 31.12.2009) και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01.2009 - 31.12.2009.

3. Έγκριση εξόδων κινήσεως κλπ αμοιβών και δαπανών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών για την εταιρική χρήση 2010 και επικύρωση της ανάθεσης του ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων Α΄ τριμήνου 2010 στην εταιρία Ορκωτών - Λογιστών ΣΟΛ Α.Ε.

5. Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών σύμφωνα με τα άρθρα 23α και 24 του Κ.Ν. 2190/1920.

6. Χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 του Ν.2190/1920 όπως ισχύει στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε διευθυντές και σε υπαλλήλους της εταιρίας να συμμετέχουν σε άλλες εταιρίες.

7. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της εκ του νόμου απαιτούμενης απαρτίας για τη λήψη αποφάσεων από την καλούμενη Γενική Συνέλευση επί όλων ή μερικών από τα ανωτέρω θέματα ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε Α΄ επαναληπτική τακτική Γενική Συνέλευση στις 20 Ιουλίου 2010, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ., στον ίδιο τόπο ως άνω για λήψη αποφάσεων επί των εν λόγω θεμάτων. Ενώ η τυχόν Β΄ επαναληπτική τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 9 Αυγούστου 2010, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ., χωρίς τη δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης. Τα θέματα της Ημερήσιας διάταξης των τυχόν επαναληπτικών συνεδριάσεων της ανωτέρω Γενικής Συνέλευσης θα είναι τα ως άνω αναφερόμενα, με εξαίρεση τα θέματα επί των οποίων θα έχει καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης.

Για τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, οι κ.κ. Μέτοχοι πρέπει να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους στο Σύστημα ʼϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), μέσω του χειριστή τους. Όσοι από τους Μετόχους διατηρούν τις μετοχές τους στον Ειδικό Λογαριασμό του Σ.Α.Τ., πρέπει να τις δεσμεύσουν στα Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. Και στις δύο περιπτώσεις, οι σχετικές βεβαιώσεις δέσμευσης πρέπει να κατατεθούν στην έδρα της Εταιρίας Δ.Δ. Στενημάχου Ναούσης, υπηρεσία Μετόχων (αρμόδια κα Μαρία Λαναρά, αρ. τηλ. 23320 52671), πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή έως τις 23.06.2010. Στο ίδιο χρονικό διάστημα, πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρία και πληρεξούσια των αντιπροσώπων τους.