Ζήνων: Προαναγγελία γενικής συνέλευσης

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 31ης Μαΐου 2010 της ως άνω ανωνύμου εταιρείας, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, καλούνται οι μέτοχοι αυτής σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 29η Ιουνίου 2010, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00μ.μ., στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας επί της οδού Παραμυθιάς αρ. 4 στα Γλυκά Νερά Αττικής, για συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα κάτωθι θέματα ημερησίας διατάξεως: 

1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την περαιωθείσα την 31/12/2009 εταιρική χρήση (01/01/2009 έως 31/12/2009), καθώς επίσης και των σχετικών εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών της Εταιρείας για την ως άνω εταιρική χρήση. 

2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της περαιωθείσας χρήσης 2009. 

3. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ελεγκτή-λογιστή για την χρήση 2010 και καθορισμός της αμοιβής τους. 

4. Επικύρωση εκλογής μελών του παρόντος Δ.Σ. και χαρακτηρισμού αυτών σύμφωνα με το Νόμο 3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης. 

5. Έγκριση της από 15.09.2009 σύμβασης πώλησης του επί της οδού Κανάρη 5 στα Γλυκά Νερά Αττικής ακινήτου της 100% θυγατρικής εταιρείας "ΖΗΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", και του από 17.11.2009 συμφωνητικού μεταβίβασης ονομαστικών μετοχών της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία "ΡΙΤΕΪΛ-ΛΙΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ", θυγατρικής της 100% θυγατρικής της Εταιρείας εταιρείας "ΖΗΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ". 

6. Έγκριση των αποφάσεων και ενεργειών του Δ.Σ. της Εταιρείας αναφορικά με την υλοποιηθείσα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου εις είδος, που απεφασίσθη κατά την Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας την 30.06.2009. 

7. Εκλογή νέου Δ.Σ., χαρακτηρισμός των μελών του σύμφωνα με το Νόμο 3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης και ορισμός μελών Δ.Σ. για την Επιτροπή Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Νόμου 3693/2008. 

8. Έγκριση των αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για την περαιωθείσα την 31/12/2009 χρήση και προέγκριση των αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για την τρέχουσα χρήση 2010. 

9. Τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού της Εταιρείας αναφορικά με την επωνυμία της Εταιρείας. 

10. Τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού της Εταιρείας αναφορικά με την έδρα της Εταιρείας. 

11. Ανανέωση της εξουσιοδότησης που είχε ήδη δοθεί με την από 30.06.2009 απόφαση της Τακτικής Γ.Σ. στο Δ.Σ. για την υλοποίηση του προγράμματος πώλησης των μη-λειτουργικών περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας και θυγατρικών αυτής, όπως ακίνητα και χρεόγραφα. 

12. Συζήτηση και λήψη αποφάσεων αναφορικά με το επιχειρηματικό σχέδιο και την μελλοντική λειτουργία της 100% θυγατρικής της Εταιρείας εταιρείας "ΖΗΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ". 

13. Παροχή αδείας για σύναψη συμβάσεων του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920. 

14. Έγκριση δύο συμβάσεων δανείου με ημερομηνία 01.02.2010 μεταξύ της Εταιρείας - οφειλέτριας και μετόχων - δανειστών ποσού ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ η κάθε μία σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920. 

15. Άλλα θέματα, εγκρίσεις και ανακοινώσεις. 

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτούμενης απαρτίας από το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας για τη λήψη αποφάσεων επί των ανωτέρω θεμάτων (όπως προβλέπεται για κάθε ένα από αυτά), το Διοικητικό Συμβούλιο με την παρούσα πρόσκληση καλεί τους μετόχους της Εταιρείας σε Α Επαναληπτική Συνέλευση την 16η Ιουλίου 2010, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00μ.μ., στα ευρισκόμενα επί της οδού Παραμυθιάς αρ.4 στα Γλυκά Νερά Αττικής γραφεία της Εταιρείας. Σε περίπτωση μη επιτεύξεως και πάλι της προβλεπόμενης απαρτίας από το Νόμο και το Καταστατικό (επί των ανωτέρω θεμάτων), οι μέτοχοι καλούνται σε Β Επαναληπτική Συνέλευση την 2α Αυγούστου 2010, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00μ.μ. στην ίδια ως άνω διεύθυνση. 

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην ανωτέρω Γενική Συνέλευση οφείλουν, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, μέσω του χειριστού τους στο Σύστημα ʼϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από αυτόν βεβαίωση δεσμεύσεως μετοχών, την οποία πρέπει, αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο, να καταθέσουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης στα γραφεία της Εταιρείας (Παραμυθιάς 4, Γλυκά Νερά Αττικής 15354). Μέσα στην ίδια ως άνω προθεσμία οι μέτοχοι μπορούν επίσης να καταθέσουν στην Εταιρεία τις βεβαιώσεις δεσμεύσεως μετοχών σε οποιαδήποτε Τράπεζα αναγνωρισμένη στην Ελλάδα ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και να προσκομίσουν την απόδειξη που θα τους χορηγηθεί, ως και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης. Σε περίπτωση που δεν έχει οριστεί χειριστής και οι μετοχές ευρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό, βεβαίωση δεσμεύσεως μετοχών χορηγείται από τα Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (Λεωφόρος Αθηνών 108-110, Αθήνα 10442).