Κέκροψ: Έγκριση των θεμάτων ημερήσιας διάταξης από Γ.Σ.

Στην έγκριση όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης προχώρησε η Γενική Συνέλευση της εταιρείας Κέκροψ, η οποία συνήλθε με νόμιμη απαρτία του 47,84% του μετοχικού κεφαλαίου. Ειδικότερα, η Γενική Συνέλευση:

1. Ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις δηλαδή τον ισολογισμό, τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως, την κατάσταση των ταμειακών ροών, την κατάσταση των μεταβολών των ιδίων κεφαλαίων, σημειώσεις επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων) μετά την επ΄ αυτών Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή και την Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Ενέκρινε τον πίνακα διάθεσης κερδών.

3. Απήλλαξε το Διοικητικό Συμβούλιο και τον Ορκωτό Ελεγκτή από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσεως 2005.

4. Επικύρωσε την εκλογή του κ. Γρηγορίου Λογοθέτη ως νέο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Ανδρέα Ησαΐα.

5. Ποενέκρινε το ποσό 30.000 ευρώ ως αμοιβή του Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, για το έτος 2006, εφόσον υπάρξουν κέρδη μετά από φόρους και διανομή μερίσματος.

6. Χορήγησε στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα στελέχη της Εταιρείας την άδεια για την συμμετοχή τους στη Διοίκηση και στα Διοικητικά Συμβούλια εταιρειών που έχουν συναφείς σκοπούς προς αυτόν της Εταιρείας, καθώς και στα Διοικητικά Συμβούλια θυγατρικών και συγγενών εταιρειών.

7. Εξέλεξε την κ. Κλεονίκη Λικαρδοπούλου ως τακτικό ελεγκτή και τον κ. Κων/νο Μαλισόβα ως αναπληρωματικό ελεγκτή για τη χρήση 2006 και αποφάσισε να καθορισθεί η αμοιβή τους σύμφωνα με τα κατά Νόμο ελάχιστα προβλεπόμενα όρια και με τη σχετική απόφαση του Εποπτικού Συμβουλίου.