Forthnet: Προαναγγελία Γενικής Συνέλευσης

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της ανωνύμου εταιρείας "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" καλεί τους μετόχους σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 25η Ιουνίου 2010, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30 στην έδρα της Εταιρείας, στο Δήμο Ηρακλείου Κρήτης (Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης, περιοχή Βασιλικά Βουτών).
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας, για όλα ή για ορισμένα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε: 

- Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 5η Ιουλίου 2010, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30 στην έδρα της Εταιρείας, στο Δήμο Ηρακλείου Κρήτης (Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης, περιοχή Βασιλικά Βουτών) 

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής: 

1. Υποβολή και έγκριση των απλών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 1/1/2009 έως 31/12/2009 μετά των επ΄ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. 

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί των οικονομικών καταστάσεων και της διαχειρίσεως της χρήσεως 1/1/2009 έως 31/12/2009. 

3. Εκλογή τακτικών και αναπληρωτών Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών για την εταιρική χρήση 1/1/2010 έως 31/12/2010 και καθορισμός της αμοιβής τους. 

4. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και παροχών προς τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2009 και προέγκριση και καθορισμός παροχών και αμοιβών για τη χρήση 2010. 

5. Έγκριση συμβάσεων με συνδεδεμένες επιχειρήσεις σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920.
6. Ανακοίνωση για την εκλογή νέου μέλους Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος. 

7. Ενημέρωση σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος της Εταιρείας για αγορά ιδίων μετοχών της μέσω του Χ.Α., που είχε αποφασιστεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της το 2008 και λήψη απόφασης για την αγορά μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών ιδίων μετοχών της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. 

8. Διάφορες ανακοινώσεις-Γενική Ενημέρωση. 

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, για να λάβουν μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση οι κ.κ. Μέτοχοι, αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο, οφείλουν: 

- Εάν οι μετοχές τους δεν βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή τμήμα των μετοχών τους μέσω του Χειριστή τους και να παραλάβουν απ΄ αυτόν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, που εκδίδεται από τα Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε., την οποία πρέπει απαραίτητα να καταθέσουν στο Τμήμα Μετόχων της Forthnet, Προέκταση οδού Μάνης, Θέση Κάντζα, Τ.Κ. 15351, Παλλήνη Αττικής, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ή της τυχόν Επαναληπτικής της. 

- Εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή τμήμα των μετοχών τους, με δήλωσή τους στην εταιρεία Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε., που εκδίδει και τους παραδίδει τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει απαραίτητα να καταθέσουν στο Τμήμα Μετόχων της Forthnet, Προέκταση οδού Μάνης, Θέση Κάντζα, Τ.Κ. 15351, Παλλήνη Αττικής, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης ή της τυχόν Επαναληπτικής της. Όσοι από τους κ.κ. Μετόχους είναι νομικά πρόσωπα πρέπει μέσα στην ίδια ως άνω προθεσμία να καταθέσουν σύμφωνα με το νόμο και τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα. 

Μέσα στην ίδια ως άνω προθεσμία πρέπει να παραδοθούν στην Εταιρεία και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης για τους μετόχους εκείνους που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση με αντιπρόσωπο. Η Εταιρεία διαθέτει έντυπο πληρεξουσιότητας στα γραφεία της στην Προέκταση οδού Μάνης, Θέση Κάντζα, Τ.Κ. 15351, Παλλήνη Αττικής, Τμήμα Μετόχων ή στην ιστοσελίδα της www.forthnet.gr. 

Τέλος, παρακαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι, κατά την προσέλευσή τους στο χώρο πραγματοποίησης της Γενικής Συνέλευσης να φέρουν μαζί τους τα νόμιμα για την πιστοποίηση της ταυτότητάς τους έγγραφα (π.χ. αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο κλπ.).