Newsphone: Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας και μετά απο απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι κ. κ. Μέτοχοι της εταιρίας με την επωνυμία ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ NEWSPHONE HELLAS S.A. να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση την 25/06/2010, ημέρα Παρασκευή, και ώρα 15:00 στην έδρα της εταιρίας στον Δήμο Καλλιθέας και επί της οδού Λ. Θησέως με αριθμό 280, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2009 της Εκθέσεως Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθέσεως Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή απο κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2009.

3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών απο το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη χρήση από 01.01.2010 έως 31.12.2010 και έγκριση αμοιβής τους.

4. Έγκριση διανομής μερίσματος στους μετόχους.

5. Προέγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του Κ. Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διεύθυνσης ή και σε Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιριών του Ομίλου που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.

7. Έγκριση συμμετοχής της εταιρίας σε Δημόσιους Διαγωνισμούς.

8. Έτερα θέματα και ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση κατά την οποία δεν επιτευχθεί απαρτία για την συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί ενός ή περισσότερων θεμάτων, οι μέτοχοι καλούνται με την παρούσα και χωρίς δημοσίευση ιδιαίτερης πρόσκλησης σε Α? Επαναληπτική Γενική Συνέλευση στο ίδιο μέρος την 08.07.2010 και ώρα 15:00 και Β? επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 20.07.2010 και ώρα 15:00 στον ίδιο χώρο. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης των τυχόν Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων θα είναι τα ως άνω αναφερόμενα με εξαίρεση τα θέματα επί των οποίων θα έχει καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης. Στη Συνέλευση δικαιούνται, κατά το Καταστατικό, να παραστούν όλοι οι Μέτοχοι, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο. Όσοι απο τους μετόχους επιθυμούν να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση και σε οποιαδήποτε τυχόν Επαναληπτική αυτής, οφείλουν, μέσω του Λογαριασμού Χειριστή τους, στον οποίο είναι καταχωρημένες οι μετοχές τους, στο Σύστημα ’ϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή μέσω της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. Συμμετοχών (Ε.Χ.Α.Ε.), για μετοχές που έχουν καταχωρηθεί στον Ειδικό Λογαριασμό τους, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να προσκομίσουν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, που εκδίδει ο Χειριστής ή η Ε.Χ.Α.Ε αντιστοίχως, καθώς και τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων, στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας (Λ. Θησέως 280, Καλλιθέα), πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις μέρες πριν την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης η οιασδήποτε τυχόν Επαναληπτικής αυτής.