Συνεχης ενημερωση

ΧΡΗΜ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Τετάρτη, 02-Ιουν-2010 17:15

Τηλέτυπος: Πρόσκληση σε τακτική γενική συνέλευση

Εκτύπωση
Αποστολή με email
Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
Μικρότερο μέγεθος κειμένου

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 5ης Μαΐου 2010 και συμφώνως προς το νόμο και το άρθρο 10 του καταστατικού, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας με την επωνυμία "ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ" σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την 25η Ιουνίου 2010, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00, στo ξενοδοχείο "HILTON", επί της λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας 46 του δήμου Αθηναίων, με τα ακόλουθα θέματα ημερησίας διατάξεως:

1. Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, εταιρικών και ενοποιημένων, της εικοστής εταιρικής χρήσεως, από 1.1.2009 έως 31.12.2009, και των επ΄ αυτών πληροφοριακών στοιχείων και εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών της εταιρείας.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την εταιρική χρήση από 1.1.2009 έως 31.12.2009.

3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών χρήσεως 2010.

4. Έγκριση εκλογής νέου μέλους Δ.Σ..

5. Σύμβαση Διευθύνοντος Συμβούλου.

6. Λοιπές ανακοινώσεις.

Μέτοχοι, οι οποίοι επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, θα πρέπει να μεριμνήσουν για τη δέσμευση των καταχωρημένων στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (ΣΑΤ) μετοχών τους, μέσω του Χειριστού του Λογαριασμού τους ή της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε., και να καταθέσουν τη σχετική βεβαίωση, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποιήσεως των τυχόν αντιπροσώπων τους, στο ταμείο της εταιρείας (Ρούσου 4 και Λ. Μεσογείων - Αθήνα) τουλάχιστον πέντε πλήρεις ημέρες πριν τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως.