ΑΓΕΤ Ηρακλής: Πρόσκληση τακτικής γενικής συνέλευσης

Σύμφωνα με το Νόμο 2190/1920 και το άρθρο 26 του Καταστατικού της Εταιρίας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 28η Ιουνίου 2010, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00 στην έδρα της Εταιρίας, Λυκόβρυση Αττικής, οδός Σοφοκλή Βενιζέλου 49-51, προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις στα θέματα που περιλαμβάνονται στην ακόλουθη ημερήσια διάταξη:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1.1.2009 - 31.12.2009, μετά των Eτήσιων Eκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση του έτους 2009, μετά από ειδική ψηφοφορία με ονομαστική κλήση, σύμφωνα με το Νόμο και το άρθρο 29 του Καταστατικού της Εταιρίας.

3. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά 48.336.240,76 ευρώ με κεφαλαιοποίηση:
α) αδιανέμητων κερδών χρήσης 1.1.2008-31.12.2008 ποσού 42.803.210,55 ευρώ και
β) αδιανέμητων κερδών χρήσης 1.1.2009-31.12.2009 ποσού 5.533.030,21 ευρώ, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 2,00 ευρώ σε 2,68 ευρώ ανά μετοχή.
Τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού της Εταιρίας περί μετοχικού κεφαλαίου.

4. Εκλογή Ελεγκτών, Τακτικών και Αναπληρωματικών, για τη χρήση 2010 και καθορισμός της αμοιβής τους.

5. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των μελών της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2009 και προέγκριση αμοιβών μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2011, καθώς και παροχή αδείας για τη σύναψη συμβάσεων μετά μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

6. Χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Ν. 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους διευθυντές της Εταιρίας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιριών του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

7. Aγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3604/2007.

8. Ανακοινώσεις.

Οι κ.κ. Μέτοχοι θα ψηφίσουν με μία ψήφο κατά μετοχή, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας. Όσοι από τους κ.κ. Μετόχους επιθυμούν να παραστούν στη Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο, οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για τη Συνέλευση, να καταθέσουν στα Γραφεία της Εταιρίας τα παρακάτω έγγραφα:

α) Όσοι από τους μετόχους έχουν χειριστή (Τράπεζα ή Χρηματιστηριακή) θα πρέπει να δεσμεύσουν τις μετοχές τους στο Σύστημα ʼυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), μέσω του χειριστή τους και να προσκομίσουν στην Εταιρία τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης μετοχών, που εκδίδει το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών (ήδη Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.), μαζί με τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης για τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

β) Όσοι από τους Μετόχους δεν έχουν χειριστή, αλλά είναι εγγεγραμμένοι στον Ειδικό Λογαριασμό της μερίδας του οποίου χειριστής είναι το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών (ήδη Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.), θα πρέπει να δεσμεύσουν τις μετοχές τους με σχετική δήλωση απευθείας στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών και να προσκομίσουν στην Εταιρία την πιο πάνω Βεβαίωση, μαζί με τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης.