Μηχανική: Πρόσκληση 35ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό, καλούνται οι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΜΗΧΑΝΙΚΗ AE σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 23η Ιουνίου 2010, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στον Δήμο Αμαρουσίου Αττικής (οδός Μ.Αλεξάνδρου 91 και 25ης Μαρτίου, ισόγειος όροφος, Αίθουσα Συνελεύσεων) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων της ημερησίας διατάξεως: 

Θέματα ημερησίας διατάξεως 

1. Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης (οικονομικών καταστάσεων) της περιόδου από 1ης Ιανουαρίου 2009 έως 31ης Δεκεμβρίου 2009, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών (Ορκωτού Ελεγκτή). Έγκριση διαθέσεως κερδών. 

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από πάσης φύσεως ευθύνης αποζημιώσεως, αναφορικά με τα πεπραγμένα, την διαχείριση και την Ετήσια Οικονομική Έκθεση (οικονομικές καταστάσεις) για την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2009 έως 31ης Δεκεμβρίου 2009. 

3. Έγκριση αμοιβής Ορκωτού Ελεγκτή για την χρήση 2009. 

4. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 

5. Εκλογή Ελεγκτικού Γραφείου (τακτικού και αναπληρωματικού ελεγκτή) για την χρήση 2010 και καθορισμός της αμοιβής του. 

6. Ανακοίνωση στην Γενική Συνέλευση και επικύρωση από αυτήν της εκλογής από το Διοικητικό Συμβούλιο δύο νέων συμβούλων (ως μη εκτελεστικών μελών) εις αντικατάσταση ισάριθμων απελθόντων συμβούλων, ως και επικύρωση της εκλογής του ενός εξ αυτών ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου. 

7. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 §1 κ.ν.2190/1920, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή και σε Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση Εταιρειών, που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς με την Εταιρεία σκοπούς. 

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτουμένης εκ του νόμου απαρτίας για τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, οι μέτοχοι της Εταιρείας καλούνται σε Α? επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 7η Ιουλίου 2010, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στον Δήμο Αμαρουσίου Αττικής (οδός Μ.Αλεξάνδρου 91 και 25ης Μαρτίου, ισόγειος όροφος, Αίθουσα Συνελεύσεων). Στην Γενική Συνέλευση μπορεί να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν είτε αυτοπροσώπως είτε δι΄ αντιπροσώπου όλοι οι μέτοχοι κάτοχοι κοινών μετοχών. Κάθε κοινή μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου. Οι προνομιούχες μετοχές δεν παρέχουν δικαίωμα ψήφου. Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τον νόμο και το άρθρο 22 του Καταστατικού της Εταιρείας, οφείλουν: 

- Να δεσμεύσουν, μέσω του Χειριστή τους, στο Σύστημα ʼυλων Τίτλων, το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους και να παραλάβουν από αυτόν την σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών. 

- Εάν δεν έχει ορισθεί Χειριστής και οι μετοχές των τηρούνται σε Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν με δήλωσή τους στην εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (πρώην ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ Α.Ε.) το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους και να παραλάβουν από αυτήν την σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών. 

- Να καταθέσουν τις Βεβαιώσεις Δεσμεύσεως των Μετοχών και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσωπεύσεως στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας (οδός Μ.Αλεξάνδρου 91 και 25ης Μαρτίου, Αμαρούσιο), πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συγκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως, δηλαδή μέχρι και της Πέμπτης, 17ης Ιουνίου 2010 ή σε περίπτωση Α΄ επαναληπτικής Γενικής Συνελεύσεως μέχρι και της Πέμπτης, 1ης Ιουλίου 2010.