Μάρακ: Προαναγγελία γενικής αυνέλευσης

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό και έπειτα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρίας "ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ" που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του της 28ης Μαΐου 2010, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την Τρίτη 29η Ιουνίου 2010 και ώρα 13.00 μ.μ. στα Γραφεία της Εταιρίας που βρίσκονται στην οδό Μαρίας Κιουρί 165 & Τριπόλεως στο Πέραμα, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Έγκριση της ετήσιας οικονομικής έκθεσης της περιόδου 01/01/2009 - 31/12/2009 καθώς επίσης και έγκριση ειδικότερα των περιλαμβανομένων στην έκθεση αυτή (α) οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2009 σε εταιρική και ενοποιημένη μορφή και (β) σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή.

Θέμα 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2009.

Θέμα 3ο: Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας BAKER TILLY HELLAS ΑΕ ΑΜ ΣΟΕΛ 148 για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2010.

Θέμα 4ο: Έγκριση αμοιβών που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της χρήσης 2009 και προέγκριση ανώτατου ορίου αμοιβών για τη χρήση 2010.

Θέμα 5o: Έγκριση για τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού της Εταιρείας προκειμένου να περιληφθούν στο σκοπό αυτής και δραστηριότητες σχετικά με παροχή και μεταπώληση τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών εν γένει.

Θέμα 6ο: Διάφορα θέματα - ανακοινώσεις

Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει, μέσω του χειριστού τους στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από τον ίδιο βεβαίωση δεσμεύσεως μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στην Εταιρία ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τραπεζική εταιρία στην Ελλάδα και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα, ως και τυχόν πληρεξούσια αντιπροσώπευσης, στα γραφεία της εταιρίας (Μαρίας Κιουρί 165 & Τριπόλεως, Πέραμα), πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση που δεν έχει ορισθεί χειριστής και οι μετοχές βρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό, η βεβαίωση δεσμεύσεως μετοχών θα χορηγείται από τα Ελληνικά Χρηματιστήρια ΑΕ.