Δάιος: Αποφάσεις τακτικής γενικής συνέλευσης

Ανακοινώνεται, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του Χ.Α., ότι στις 31 Μαίου 2010, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 συνήλθαν στην προγραμματισμένη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι της "ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕ" στα γραφεία της εταιρίας (στο 12ο χιλ. Βέροιας-Νάουσας). Παρέστησαν (8) οκτώ μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν 12.314.444 από τις 15.000.000 μετοχές στις οποίες διαιρείται το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας , ήτοι το 82,10 % αυτού. Η Γενική Συνέλευση συζήτησε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και αποφάσισε τα εξής: 

1) Ομόφωνα και παμψηφεί την έγκριση των Ετήσιων Ενοποιημένων και μη Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρίας και του ομίλου χρήσης 2009 καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή . 

2) Ομόφωνα και παμψηφεί την έγκριση της διάθεσης των κερδών χρήσης 2009 με την μη διανομή μερίσματος . 

3) Ομόφωνα και παμψηφεί απαλλάσσει τα μέλη του Δ.Σ. και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη και αποζημίωση για τα πεπραγμένα της χρήσης 2009. 

4) Ομόφωνα και παμψηφεί εγκρίνει τις αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2009 και προεγκρίνει τις αμοιβές για τη χρήση 2010. 

5) Ομόφωνα και παμψηφεί εγκρίνει , σύμφωνα με το άρθρο 34 του Ν. 3693/2008 (ΦΕΚ 174/τ. Α΄/25.8.2008) και με βάση την αριθ. 4/19.3.2010 ανακοίνωση της Ε.Λ.Τ.Ε. «Περί Διορισμού Ελεγκτικών Εταιριών΄, για τον υποχρεωτικό έλεγχο των ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2010, μετά και από την προβλεπόμενη από το άρθρο 37 (παρ. 3) του Ν. 3693/2008 σύσταση της Επιτροπής Ελέγχου, από το δημόσιο μητρώο ( Μητρώο Ελεγκτών) την Ελεγκτική Εταιρία "BDO Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.", με πρόταση ο σχετικός έλεγχος να διενεργηθεί από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. Γεώργιο Ι. Κουτρουμάνη (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 13611). 

Η αμοιβή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών καθορίζεται με τη διαδικασία που προβλέπεται από τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις περί Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. 

6) Ομόφωνα και παμψηφεί εγκρίνει: α) την παροχή εγγυήσεως προς τους ομολογιούχους δανειστές που θα καλύψουν το κοινό ομολογιακό δάνειο του ν.3156/2003 ύψους έως ευρώ 10.000.000 που πρόκειται να εκδώσει η εταιρία Ηellas Holiday Hotels A.E. καθώς και τους εκάστοτε κομιστές των τίτλων ομολογιών εκδόσεως της Εκδότριας στο πλαίσιο του εν λόγω ομολογιακού δανείου, β) την παροχή εμπράγματης ασφάλειας και ειδικότερα την εγγραφή δεύτερης (β΄) σειράς προσημειώσεως υποθήκης ποσού ευρώ 1.000.000, πλέον τόκων και εξόδων, του κεφαλαίου εγγραφομένου ως τοκοφόρου και του βάρους ασφαλίζοντος και τους πέραν του ποσού της εγγραφής τόκους κατ΄ άρθρον 1289 ΑΚ, υπέρ του εκπροσώπου των ομολογιούχων δανειστών του ομολογιακού δανείου που θα εκδώσει η Εκδότρια, προς εξασφάλιση των πάσης φύσεως απαιτήσεών τους από το ομολογιακό δάνειο επί ακινήτου της εταιρίας (ξενοδοχειακή μονάδα με την επωνυμία Daios Luxury Living στην Θεσσαλονίκη επί της συμβολής των οδών Χρυσοστόμου Σμύρνης και Προξένου Κορομηλά). 

7) Σε σχέση με το έβδομο θέμα της Ημερησίας Διάταξης , η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων δεν έλαβε καμία απόφαση.