Space Hellas: Προαναγγελία γενικής συνέλευσης

Κατόπιν της από 31-5-2010 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "SPACE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ" σε Τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία της έδρας αυτής στην Αγία Παρασκευή (Λ. Μεσογείων αριθμός 312, 1ος όροφος) την 30η Ιουνίου 2010 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 πμ να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των ακολούθων θεμάτων της ημερησίας διάταξης. 

Θέμα 1ο :Υποβολή και έγκριση της ετήσιας οικονομικής έκθεσης, των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και συνοπτικών οικονομικών στοιχείων και πληροφοριών (στοιχεία ισολογισμού, στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης, στοιχεία κατάστασης μεταβολών καθαρής θέσης χρήσης, στοιχεία κατάστασης ταμειακών ροών χρήσης, πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες), εταιρείας και ομίλου χρήσεως από 1/1/2009 ? 31/12/2009, της έκθεσης διαχείρισης και πρόσθετης έκθεσης, του διοικητικού συμβουλίου επί των οικονομικών καταστάσεων και υποβολή έκθεσης ελεγκτών. 

Θέμα 2ο :Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων. 

Θέμα 3ο :Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της χρήσεως 1/1/2009 ? 31/12/2009. 

Θέμα 4ο :Ανακοίνωση και επικύρωση εκλογής νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε αντικατάσταση παραιτηθέντος. 

Θέμα 5ο :Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 

Θέμα 6ο :Έγκριση μισθών μελών του Δ.Σ. ως υπαλλήλων της εταιρείας για το έτος 2009 και καθορισμός της αμοιβής τους για τη χρήση 1/1/2010 - 31/12/2010. 

Θέμα 7ο :Εκλογή ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτού για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας και του ομίλου της χρήσεως 1/1/2010-31/12/2010 και καθορισμός της αμοιβής αυτών. 

Θέμα 8ο :Έγκριση όλων των συμβάσεων της εταιρείας της χρήσης 1/1/2009? 31/12/2009.

Θέμα 9ο :Καθορισμός και έγκριση έκτακτων αμοιβών και παροχών μελών του διοικητικού συμβουλίου και διευθυντικών στελεχών. 

Θέμα 10ο :Κατάργηση του προγράμματος παροχής δικαιωμάτων προαιρέσεως αγοράς μετοχών στο προσωπικό της εταιρίας (Stock purchase option plan) με αγορά ιδίων μετοχών που αποφασίσθηκε με την από 29/06/2007 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας. 

Θέμα 11ο :Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών λόγω ακύρωσης των ιδίων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920 και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρείας. 

Θέμα 12ο :Αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της Εταιρείας με αντίστοιχη μείωση του αριθμού των μετοχών (συνένωση μετοχών - reverse split) και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρείας. 

Θέμα 13ο Τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της εταιρείας. 

Θέμα 14ο:Εκλογή νέου μέλους της επιτροπής ελέγχου του Ν. 3693/08 σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους. 

Θέμα 15ο :Διάφορες ανακοινώσεις.

Οι μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι των μετόχων, για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει κατά τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, πέντε (τουλάχιστον) ημέρες πριν από την πιο πάνω ημέρα σύγκλησης της Συνέλευσης, να δηλώσουν τον αριθμό των μετοχών με τον οποίον επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση, απευθυνόμενοι στα Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών), εφόσον ο προς κατάθεση αριθμός μετοχών βρίσκεται στον Ειδικό Λογαριασμό, διαφορετικά στους χειριστές Λογαριασμών Χρεογράφων που έχουν εξουσιοδοτήσει, προκειμένου να τους εκδοθεί αποδεικτικό δέσμευσης και να καταθέσουν τυχόν πληρεξούσιά τους στα γραφεία της Εταιρείας, μέσα στην ίδια προθεσμία. 

Διευκρινίζεται ότι οι μέτοχοι που δεν θα έχουν προσκομίσει εμπρόθεσμα το πιο πάνω αποδεικτικό δέσμευσης, δεν θα γίνουν δεκτοί στην Τακτική Γενική Συνέλευση.