ΑΝΕΚ: Αποφάσεις Γ.Σ.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 29ης ΜΑΪΟΥ 2010 

Σας γνωρίζουμε ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας μας, της 29ης Μαΐου 2010 ώρα 11:00, στα γραφεία της εταιρείας, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο μέτοχοι εκπροσωπούντες μετοχές 63.416.842 ήτοι ποσοστό 39,32 % του μετοχικού κεφαλαίου και ισάριθμες ψήφους (σύνολο κεφαλαίου 161.299.191 μετοχές). 

Ελήφθησαν εγκύρως αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων: 

Θέμα 1ο Ενέκρινε την ετήσια οικονομική έκθεση για τη χρήση από 01.01.2009 έως 31.12.2009. (ψήφοι 61.491.171 ήτοι 99,64 %) 

Θέμα 2ο (Α) Ενέκρινε την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί της ετήσιας οικονομικής έκθεσης και της διαχείρισης για τη χρήση 2009. (ψήφοι 61.334.244 ήτοι 99,39 %) 

Θέμα 2ο (Β) Ενέκρινε την Απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί της ετήσιας οικονομικής έκθεσης της χρήσης 2009. (ψήφοι 61.299.625 ήτοι 99,33 %) 

Θέμα 3ο Εξέλεξε ως τακτικούς Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές για τον έλεγχο της χρήσης 2010 και καθόρισε την αμοιβή αυτών, τους : α) Αντωνακάκη Κωνσταντίνο του Εμμανουήλ (GRANT THORNTON). (ψήφοι 59.552.594 ήτοι 96,50 %) β) Ζαχαρία Νικόλαο του Γεωργίου (ΣΟΛ A.E.O.E) (ψήφοι 59.669.525 ήτοι 96,69 %)

Εξέλεξε ως αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο της χρήσης 2010 τον Στραβοδήμο Ιωάννης του Δημητρίου, (Σ.Ο.Λ. A.E.O.E). (ψήφοι 59.418.031 ήτοι 96,28 %) 

Θέμα 4ο (Α) Ενέκρινε την αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2009. (ψήφοι 58.727.615 ήτοι 95,16 %) 

Θέμα 4ο (Β) Προενέκρινε την αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την περίοδο 1.1.2010 μέχρι 31.12.2010. (ψήφοι 58.661.457 ήτοι 95,06 %) 

Θέμα 5ο (Α) Ενέκρινε την αμοιβή του Α Αντιπροέδρου του Δ.Σ. για τη χρήση 2009. (ψήφοι 58.982.248 ήτοι 95,58 %) 

Θέμα 5ο (Β) Ενέκρινε την αμοιβή του Β Αντιπροέδρου του Δ.Σ. για τη χρήση 2009. (ψήφοι 58.731.058 ήτοι 95,17 %) 

Θέμα 5ο (Γ) Ενέκρινε την αμοιβή του Διευθύνοντος Συμβούλου για τη χρήση 2009. (ψήφοι 60.853.041 ήτοι 98,61 %) 

Θέμα 5ο (Δ) Ενέκρινε την αμοιβή του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου για τη χρήση 2009. (ψήφοι 58.660.788 ήτοι 95,06 %) 

Θέμα 5ο (Ε) Προενέκρινε την αμοιβή του Α Αντιπροέδρου του Δ.Σ. για την περίοδο 1.1.2010 μέχρι 31.12.2010.(ψήφοι 58.121.704 ήτοι 94,18 %) 

Θέμα 5ο (ΣΤ) Προενέκρινε την αμοιβή του Β Αντιπροέδρου του Δ.Σ. για την περίοδο 1.1.2010 μέχρι 31.12.2010. (ψήφοι 57.962.202 ήτοι 93,92 %) 

Θέμα 5ο (Ζ) Προενέκρινε την αμοιβή του Διευθύνοντος Συμβούλου για την περίοδο 1.1.2010 μέχρι 31.12.2010. (ψήφοι 60.151.559 ήτοι 97,47 %) 

Θέμα 5ο (Η) Προενέκρινε την αμοιβή του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου για την περίοδο 1.1.2010 μέχρι 31.12.2010. (ψήφοι 58.103.210 ήτοι 94,15 %) 

Θέμα 6ο Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει, για τη συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καθώς και των διευθυντών της στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση και στα όργανα άλλων συνδεδεμένων κατά την έννοια του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/20, εταιρειών καθώς επίσης και στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση και στα όργανα εταιρειών που επιδιώκουν παρόμοιους με την Εταιρεία, σκοπούς. (ψήφοι 58.120.589 ή 94,18 %) 

Θέμα 7ο Συμπλήρωση του άρθρου 22 του καταστατικού με την προσθήκη νέας παραγράφου δίδοντας την αρμοδιότητα στο ΔΣ για την έκδοση ομολογιακού δανείου, πλην των περιπτώσεων έκδοσης ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες και με δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη, δυνάμει των αρθρ. 8 και 9 του Ν 3156/2003. (ψήφοι 58.077.810 ή 94,11 %)