ΟΛΘ: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Ανακοινώνεται από την Εταιρία ότι, στις 28/5/2010, πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, κατά την οποία παρέστησαν δέκα οκτώ (18) μέτοχοι εκπροσωπώντας 8.113.232 μετοχές επί συνόλου 10.080.000 μετοχών και με 80,488413 % ποσοστό αντίστοιχα και ελήφθησαν οι ακόλουθες αποφάσεις με ποσοστό απαρτίας 80,4884413 % όλες:

1) Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την I εταιρική χρήση (1.1.2009 έως 31.12.2009), μετά των Εκθέσεων του Δ.Σ και των Ελεγκτών.

2) Εγκρίθηκε ο Πίνακας Διάθεσης των Καθαρών Κερδών, όπως προτάθηκε από το Δ.Σ. της Εταιρίας και ορίσθηκε το κατά μετοχή μέρισμα στο ποσό των 0,15 € ,από το οποίο ποσό βάσει του Ν.3697/2008 παρακρατείται ο αναλογούν στο μέρισμα φόρος ποσοστού 10% και συνεπώς το καθαρό καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος ανά μετοχή θα ανέλθει σε 0,135 Ευρώ. Ως ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων του μερίσματος (record date) ορίσθηκε η Τετάρτη 21 Ιουλίου 2010. Ως ημερομηνία αποκοπής (ex-dividend date) ορίσθηκε η Δευτέρα 19 Ιουλίου 2010.Οι μέτοχοι μπορούν να εισπράξουν το μέρισμα σε οποιοδήποτε κατάστημα της Τράπεζας EFG EUROBANK Ergasias από τη Δευτέρα 26 Ιουλίου 2010, προσκομίζοντας το Δελτίο Αστυνομικής τους Ταυτότητας.

Το μέρισμα των μετόχων οι οποίοι έχουν ορίσει την Τράπεζα ΕFG EUROBANK Ergasias ως χειριστή του λογαριασμού αξιών τους στο Σύστημα ΄Αυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) θα κατατεθεί στους λογαριασμούς τους τη Δευτέρα 26 Ιουλίου 2010.

3) Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ελεγκτές από κάθε ευθύνη και αποζημίωση για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής περιόδου από 1.1.2009 έως 31.12.2009.

4) Εγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ για το έτος 2009 και μέχρι σήμερα, και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές- αποζημιώσεις που θα καταβληθούν την επόμενη χρήση.

5) Επικύρωση της εκλογής του κ. Σ. Αγγελούδη ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Ι. Φραντζή.

6) Ανακλήθηκαν 7 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και εκλέχθηκαν 7 νέα μέλη ΔΣ της εταιρίας για πέντε (5) έτη. Εκλέχθηκε ο κ. Στυλιανός Αγγελούδης ως Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας. Εκλέχθηκαν οι κκ. Βασίλειος Αντωνόπουλος και Χάρης Τοπαλίδης , ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ. Εκλέχθηκε επιτροπή ελέγχου σε εφαρμογή του νόμου 3693/2008 με μέλη τον κ. Αντώνιο Σαουλίδη και την κ. Χριστίνα Αλίρη.

7) Ανατέθηκε ο έλεγχος της 11ης εταιρικής χρήσης (1.1.2010 - 31.12.2010) στην Εταιρία " ΕΡΝΣΤ& ΓΙΑΝΚ (ΕΛΛΑΣ)".

8) Δεν υπήρξαν ανακοινώσεις κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση.