Κούμπας Συμμετοχών: Αποφάσεις τακτικής Γ.Σ.

Σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών σας ενημερώνουμε ότι, την 27/05/2010 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΚΟΥΜΠΑΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ. Στη Συνέλευση παρέστησαν 10 Μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 9.689.090 Μετοχές και δικαιώματα ψήφων, ήτοι το 55,22% επί του συνόλου των 17.544.600 μετοχών της εταιρείας. H Γενική Συνέλευση έλαβε τις εξής αποφάσεις: 

Θέμα 1ο: 

Oι παριστάμενοι μέτοχοι με ποσοστό 100% ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 9.689.090 μετοχών, ενέκριναν τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2009 μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή. 

Θέμα 2ο: 

Οι παριστάμενοι μέτοχοι με ποσοστό 100% ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 9.689.090 μετοχών, ενέκριναν την απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από πάσα ευθύνη για την Χρήση 2009. 

Θέμα 3ο: 

Οι παριστάμενοι μέτοχοι με ποσοστό 100% ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 9.689.090 μετοχών, εξέλεξαν ως τακτικό και αναπληρωματικό ελεγκτή της χρήσεως 2010 για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις τους παρακάτω: Τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής ο κ. κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΟΣ με Α.Μ. ΣΟΕΛ 24881 και Αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής ο κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ με Α.Μ. ΣΟΕΛ 28481, και οι δύο της ελεγκτικής εταιρείας Grant Thornton A.E. 

Θέμα 4ο: 

Αφού επισημάνθηκε ότι για τη χρήση 2009 τα μέλη του Δ.Σ. δεν έλαβαν αμοιβές παρότι υπήρχε σχετική προέγκριση από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 30/06/2009, οι παριστάμενοι μέτοχοι με ποσοστό 100%, ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 9.689.090 μετοχών, προέγκριναν συνολικές αμοιβές στα μέλη του Δ.Σ. για τη χρήση 2010 καθαρού ποσού έως 200 χιλ. €. 

Θέμα 5ο: 

Oι παριστάμενοι μέτοχοι με ποσοστό 100%, ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 9.689.090 μετοχών, εξέλεξαν νέο πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο με διετή θητεία, παρατεινόμενη μέχρι την αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, και καθορίστηκαν οι ιδιότητες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως εκτελεστικών, μη εκτελεστικών και ανεξάρτητων μη εκτελεστικών σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3016/2002 για την Εταιρική Διακυβέρνηση. 

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο έχει ως ακολούθως: 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΜΠΑΣ, Εκτελεστικό μέλος.
ΟΥΑΛΙΝΤ ΑΒΔΟΣ, Εκτελεστικό μέλος.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΕΡΙΤΗΣ, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΥΡΛΗΣ, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΝΔΑΛΕΠΑΣ, Μη εκτελεστικό μέλος. 

Με την ίδια πλειοψηφία οι παριστάμενοι μέτοχοι, συνέστησαν Επιτροπή Ελέγχου, σύμφωνα με τα ειδικώτερα οριζόμενα στο άρθρο 37 παρ. 1 του Ν. 3693/2008, αποτελούμενη από τα κάτωθι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας: 

1)Θεόδωρος Κυρλής - Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος
2)Παναγιώτης Ζερίτης - Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος 3)Γεώργιος Κανδαλέπας - Μη Εκτελεστικό Μέλος 

Θέμα 6ο: 

Οι παριστάμενοι μέτοχοι με ποσοστό 100% ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 9.689.090 μετοχών ενέκριναν την συμμετοχή των μελών του Δ.Σ. της εταιρείας στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση άλλων συνδεδεμένων εταιρειών. 

Θέμα 7ο: 

Οι παριστάμενοι μέτοχοι με ποσοστό 100% ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 9.689.090 μετοχών ενέκριναν τις παρακάτω συμβάσεις: 

α) την υπογραφή μίας σύμβασης λογιστικής υποστήριξης με την εταιρεία ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε., για την εξυπηρέτηση παγίων και διαρκών λογιστικών αναγκών της τελευταίας, έναντι ανταλλάγματος οριζόμενο κατ΄ ανώτατο όριο στο καθαρό ποσό των 50.000 €. 

β) τη μεταβίβαση 1.750.000 μετοχών της εταιρείας ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε., από τον κ. Γεώργιο Κούμπα προς την εταιρεία αντί συνολικού ποσού 2.047.500 €. Οι σχετικές πράξεις έλαβαν χώρα στις 27.11.2009 και 30.11.2009. 

γ) τη μεταβίβαση 1.000.000 μετοχών της εταιρείας ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε., από τον κ. Γεώργιο Κούμπα προς την εταιρεία αντί συνολικού ποσού 1.600.000 €, η οποία έλαβε χώρα στις 25.02.2010. 

Θέμα 8ο: Οι παριστάμενοι μέτοχοι με ποσοστό 100% ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 9.689.090 μετοχών ενέκριναν την έκδοση δύο (2) κοινών ομολογιακών δανείων μέχρι του συνολικού ποσού των 3.000.000 € το πρώτο και 140.000.000 € το δεύτερο (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3156/2003), τα οποία θα χρησιμοποιηθούν κυρίως για την αναχρηματοδότηση του τραπεζικού δανεισμού της εταιρείας και εξουσιοδότησαν το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων αυτών. 

Θέμα 9ο: 

Η Γενική Συνέλευση αφού έλαβε υπόψη της τις τρέχουσες εξελίξεις της αγοράς και των μέτρων που έχει λάβει η Διοίκηση, ανέβαλε τη λήψη οιουδήποτε μέτρου, για τους λόγους που περιγράφονται εν συντομία παρακάτω: 

Η αισθητή μείωση της ζημίας της Εταιρείας σε σχέση με τη χρήση του 2008, παρά τη γενικότερη ραγδαία επιδείνωση της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα, και την ειδικώτερη απομείωση της αξίας των ακινήτων, των συμμετοχών και του χαρτοφυλακίου της Εταιρείας σε συνδυασμό με τους τόκους από τους τραπεζικούς δανεισμούς και τα λειτουργικά της έξοδα. Η Διοίκηση εξακολουθεί να κινείται προς την κατεύθυνση της περαιτέρω μείωσης των εξόδων της. Στόχος της εταιρείας για το 2010 είναι: 

1) η ενίσχυση της ρευστότητάς της μέσω ρευστοποιήσεων συμμετοχών, και ακινήτων.
2) η μείωση του τραπεζικού της δανεισμού και η συνέχιση της κανονικής εξυπηρέτησης αποπληρωμής των τόκων των δανείων, καθώς και η αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου δανεισμού. 

Σε κάθε περίπτωση η Διοίκηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, έτοιμη να λάβει τα απαιτούμενα βάσει των εκάστοτε διαμορφούμενων συνθηκών μέτρα. 

Θέμα 10ο: 

Η Γενική Συνέλευση ενημερώθηκε από τον Πρόεδρό της σχετικά με το ότι, το Δεκέμβριο του 2009 έληξε το πρόγραμμα διάθεσης δικαιωμάτων προαιρέσεως αγοράς μετοχών της εταιρείας σε μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου καθώς και σε πρόσωπα που απασχολούνται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην εταιρεία καθώς και τις θυγατρικές και συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες, που είχε αποφασίσει η Τακτική Γενική Συνέλευση της 6.6.2007, χωρίς να ασκηθεί κανένα δικαίωμα από τους δικαιούχους.