Eurobrokers: Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών σας ενημερώνουμε ότι, την 27/05/2010 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. Στη Συνέλευση παρέστησαν 6 Μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 5.284.280 Μετοχές και δικαιώματα ψήφων, ήτοι το 88,07% επί του συνόλου των 6.000.000 μετοχών της εταιρείας. H Γενική Συνέλευση έλαβε τις εξής αποφάσεις:

Θέμα 1ο:
Oι παριστάμενοι μέτοχοι με ποσοστό 100% ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 5.284.280 μετοχών, ενέκριναν τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2009 μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή.

Θέμα 2ο:
Οι παριστάμενοι μέτοχοι με ποσοστό 100% ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 5.284.280 μετοχών, ενέκριναν την απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από πάσα ευθύνη για την Χρήση 2009.

Θέμα 3ο:
Οι παριστάμενοι μέτοχοι με ποσοστό 100% ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 5.284.280 μετοχών, ενέκριναν για τη χρήση 2009 συνολικές αμοιβές καθαρού ποσού 484.310,76 € προς τα μέλη του Δ.Σ. και προεγκρίθηκαν συνολικές αμοιβές στα μέλη του Δ.Σ. για τη χρήση 2010 καθαρού ποσού έως 300 χιλ. €.

Θέμα 4ο:
Οι παριστάμενοι μέτοχοι με ποσοστό 100% ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 5.284.280 μετοχών, εξέλεξαν ως τακτικό και αναπληρωματικό ελεγκτή της χρήσεως 2010 για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις τους παρακάτω:
Τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής ο κ. κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΟΣ με Α.Μ. ΣΟΕΛ 24881 και Αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής ο κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ με Α.Μ. ΣΟΕΛ 28481, και οι δύο της ελεγκτικής εταιρείας Grant Thornton A.E.

Θέμα 5ο:
Οι παριστάμενοι μέτοχοι με ποσοστό 100% ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 5.284.280 μετοχών, εξέλεξαν νέο πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο με τριετή θητεία, παρατεινόμενη μέχρι την αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, και καθορίστηκαν οι ιδιότητες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως εκτελεστικών, μη εκτελεστικών και ανεξάρτητων μη εκτελεστικών σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3016/2002 για την Εταιρική Διακυβέρνηση.

Το νέο Διοικητικό
Συμβούλιο έχει ως ακολούθως:
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΜΠΑΣ, Εκτελεστικό μέλος.
ΟΥΑΛΙΝΤ ΑΒΔΟΣ, Εκτελεστικό μέλος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ, Μη εκτελεστικό μέλος.

Με την ίδια πλειοψηφία οι παριστάμενοι μέτοχοι, συνέστησαν Επιτροπή Ελέγχου, σύμφωνα με τα ειδικώτερα οριζόμενα στο άρθρο 37 παρ. 1 του Ν. 3693/2008, αποτελούμενη από τα κάτωθι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας:
1)Νικόλαος Κοκκινάκης - Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος
2)Σπυρίδων Παπασπυρόπουλος - Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος
3)Αναστάσιος Τσιρώνης - Μη Εκτελεστικό Μέλος

Θέμα 6ο:
Οι παριστάμενοι μέτοχοι με ποσοστό 100% ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 5.284.280 μετοχών ενέκριναν την συμμετοχή των μελών του Δ.Σ. της εταιρείας στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση άλλων συνδεδεμένων εταιρειών

Θέμα 7ο:
Οι παριστάμενοι μέτοχοι με ποσοστό 100% ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 5.284.280 μετοχών ενέκριναν τις παρακάτω συμβάσεις:

α) την υπογραφείσα από 19/10/2009 σύμβαση μίσθωσης μεταξύ της Εταιρείας και της εταιρίας με την επωνυμία I4D - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, μοναδική μέτοχος της οποίας είναι η κα Αλεξάνδρα Κούμπα, δυνάμει της οποίας η Εταιρεία εκμίσθωσε στη δεύτερη χώρο γραφείων στον έκτο όροφο ενός πολυώροφου κτιρίου επί της Λεωφόρου Κηφισίας 100 και Μαραθωνοδρόμου 83 στο Μαρούσι, επιφάνειας 10 τ.μ. αντί μηνιαίου μισθώματος 200 Ευρώ. Η διάρκεια της μίσθωσης ορίσθηκε σε τρία χρόνια αρχόμενη την 1/9/2009 και λήγουσα την 31/8/2012.

β) την υπογραφείσα από 30/03/2010 σύμβαση μίσθωσης μεταξύ της Εταιρείας και της κας Αλεξάνδρας Κούμπα ατομικά, δυνάμει της οποίας η Εταιρεία εκμίσθωσε στη δεύτερη χώρο γραφείων στον έκτο όροφο ενός πολυώροφου κτιρίου επί της Λεωφόρου Κηφισίας 100 και Μαραθωνοδρόμου 83 στο Μαρούσι, επιφάνειας 10 τ.μ. αντί μηνιαίου μισθώματος 200 Ευρώ, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνον ως έδρα της ατομικής της επιχείρησης. Η διάρκεια της μίσθωσης ορίσθηκε σε τρία χρόνια αρχόμενη την 1/4/2010 και λήγουσα την 31/3/2013.

γ) την υπογραφείσα από 9/6/2009 σύμβαση μίσθωσης μεταξύ της Εταιρείας και της εταιρίας με την επωνυμία ENERGEN ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, στην οποία συμμετέχει με ποσοστό 40% ο Πρόεδρος του ΔΣ κ. Γεώργιος Κούμπας και με ποσοστό 5% ο κ. Μιχαήλ Κούμπας, δυνάμει της οποίας η Εταιρεία εκμίσθωσε στη δεύτερη χώρο γραφείων στον τέταρτο όροφο ενός πολυώροφου κτιρίου επί της Λεωφόρου Κηφισίας 100 και Μαραθωνοδρόμου 83 στο Μαρούσι, επιφάνειας 15 τ.μ. αντί μηνιαίου μισθώματος 250 Ευρώ. Η διάρκεια της μίσθωσης ορίσθηκε σε τρία χρόνια αρχόμενη την 1/6/2009 και λήγουσα την 31/5/2012.

δ) την υπογραφή μίας σύμβασης λογιστικής υποστήριξης με την εταιρεία ΚΟΥΜΠΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε., για την εξυπηρέτηση παγίων και διαρκών λογιστικών αναγκών της εταιρείας, έναντι ανταλλάγματος οριζόμενο κατ΄ ανώτατο όριο στο καθαρό ποσό των 50.000 €.

ε) την υπογραφή σύμβασης μεταξύ της εταιρείας και των Προέδρου και Αντιπροέδρου του Δ.Σ. της κ.κ. Γεωργίου Κούμπα και Ουαλίντ ’βδου, αντίστοιχα, οι οποίοι έχουν άδεια Μεσίτη Ασφαλίσεων και είναι δυνατόν να μεσολαβούν και ατομικά στην σύναψη συμβάσεων με πελάτες, έναντι αμοιβής τους με τη μορφή προμηθείας. Το ύψος της προμήθειάς τους θα υπολογίζεται σε ποσοστό έως 20% επί της συνολικής αμοιβής της εταιρείας στις εργασίες στις οποίες διαμεσολάβησαν.