Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας "ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία" που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης (οδός 25ης Αυγούστου αριθμός 17) και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της, προσκαλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την 25η Ιουνίου 2010, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 15.00 στα γραφεία της Εταιρείας στο Ηράκλειο Κρήτης (οδός 25ης Αυγούστου αριθμός 17) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των πιο κάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 1ης Ιανουαρίου 2009 έως 31ης Δεκεμβρίου 2009.
2. Λήψη απόφασης για τη διάθεση των κερδών της χρήσης 1ης Ιανουαρίου 2009 έως 31ης Δεκεμβρίου 2009.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης και της διαχείρισης της πιο πάνω χρήσης.
4. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά το έτος 2009.
5. Εκλογή τακτικών και αναπληρωτών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσης 2010 και καθορισμός της αμοιβής τους.
6. Έγκριση κατ΄ άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920 της με ημερομηνία 04 Σεπτεμβρίου 2009 σύμβασης ναύλωσης του υπό Ιταλική σημαία πλοίου "Cruise Europa", νηολογημένου στο λιμένα του Παλέρμο Ιταλίας, με αριθμό νηολογίου 222, αριθμός IMO 9351490 Δ.Δ.Σ. ΙΒΕV.
Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν της Γενικής Συνέλευσης θα πρέπει να αποταθούν στο χειριστή του λογαριασμού τους και να ζητήσουν τη δέσμευση του συνόλου ή μέρους των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από τον ίδιο τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία θα πρέπει να προσκομίσουν στα γραφεία της εταιρείας πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση (δηλαδή έως και την 18η Ιουνίου 2010).
Οι κ.κ. Μέτοχοι των οποίων οι μετοχές ευρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό της εταιρείας "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ, ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ" (Ε.Χ.Α.Ε.) - ως απορροφώσας το <<Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε.>> θα πρέπει να ζητήσουν τη δέσμευσή τους από το Ε.Χ.Α.Ε. και να παραλάβουν απ΄ αυτό τη σχετική βεβαίωση για τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση την οποία επίσης θα πρέπει να προσκομίσουν στα γραφεία της εταιρείας πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν απ? αυτήν (δηλαδή έως και την 18η Ιουνίου 2010).
Τέλος οι κ.κ. Μέτοχοι οφείλουν να προσκομίσουν στην εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση (δηλαδή έως και την 18η Ιουνίου 2010) και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσής τους.
Για τη διευκόλυνση των κ.κ. Μετόχων, έντυπο εξουσιοδότησης θα βρίσκεται στη διάθεσή τους στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας στο Ηράκλειο Κρήτης (25ης Αυγούστου 17) καθώς επίσης και στα γραφεία στον Πειραιά Αττικής (Θερμοπυλών 6 - 10).
