Συνεχης ενημερωση

ΧΡΗΜ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Τετάρτη, 26-Μαϊ-2010 14:07

Nexans: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Εκτύπωση
Αποστολή με email
Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
Μικρότερο μέγεθος κειμένου

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 25.05.2010 αποφάσισε επί όλων των κατωτέρω αναφερομένων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης με απαρτία 73,26% (ήτοι 4.492.725 μετοχές επί συνόλου 6.132.500) και πλειοψηφία 100%. Ειδικότερα:

1 + 2) Η Γ.Σ. ενέκρινε την από 16.3.2010 Ετήσια Οικονομική Έκθεση της εταιρείας για τη χρήση 01.01. - 31.12.2009 καθώς και την από 24.3.2010 έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή.

3) Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Ορκωτός Ελεγκτής από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης και της εν γένει διοίκησης και διαχείρισης της περιόδου 01.01. - 31.12.2009.

4) Ορκωτός Ελεγκτής για τη χρήση 01.01.-31.12.2010 εκλέχθηκε ο ελεγκτικός οίκος "ΠράϊςΓουώτερχαουςΚούπερς Aνώνυμη Eλεγκτική Εταιρεία". Τακτικός ελεγκτής ορίσθηκε ο κ. Δημήτριος Σούρμπης, ΑΜ ΣΟΕΛ 16891 και αναπληρωματικός ο κ. Κωνσταντίνος Μιχαλάτος, ΑΜ ΣΟΕΛ 17701.

5) Εγκρίθηκαν οι καταβληθείσες αμοιβές και δαπάνες και καθορίσθηκαν οι καταβλητέες αμοιβές και δαπάνες των Ορκωτών Ελεγκτών και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

6) Εξελέγησαν νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα στον Ν. 3016/2002 όπως ισχύει. Το νέο Δ.Σ. συγκροτήθηκε σε σώμα με το πρακτικό Δ.Σ. υπ αριθ. 721/25.5.2010 ως ακολούθως:

1) Francis Kraehenbuehl του William, στέλεχος επιχειρήσεων, κάτοικος Γερμανίας, Schorlemerstrasse 3A, 40545 Dusseldorf, αριθ. ελβετικού διαβατηρίου F 1877307, εκτελεστικό μέλος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.
2) Δημήτριος Καλογεράς του Χρήστου, μηχανολόγος - ηλεκτρολόγος, κάτοικος Αθηνών, Λεωφ. Μεσογείων 15, α.δ.τ. ΑΒ 635514, εκτελεστικό μέλος, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Διευθύνων Σύμβουλος & Γενικός Διευθυντής.
3) Giuseppe Borrelli του Ciro, στέλεχος επιχειρήσεων, κάτοικος Ιταλίας, Via del Crocifisso 18, 04010 Borgo Piave Latina, αριθ. ιταλικού διαβατηρίου D 372849, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
4) Γεώργιος Χρυσομάλλης του Κων/νου, δικηγόρος, κάτοικος Αθηνών, Μέρλιν 3, α.δ.τ. Η 242608, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. και
5) Δημήτριος Πολίτης του Ιωάννη, στέλεχος επιχειρήσεων, κάτοικος Αθηνών, Λεωφ. Μεσογείων 109-111, α.δ.τ. Χ 080917, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

Η θητεία των άνω εκλεγέντων μελών του Δ.Σ. ορίσθηκε διετής σύμφωνα με το καταστατικό, έως την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γ.Σ. του α΄ εξαμήνου 2012.