Συνεχης ενημερωση

ΧΡΗΜ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Παρασκευή, 21-Μαϊ-2010 19:16

Aegean Airlines: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Εκτύπωση
Αποστολή με email
Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
Μικρότερο μέγεθος κειμένου

Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ανώνυμης εταιρείας "ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" (στο εξής "η Εταιρεία"), η οποία συνήλθε σήμερα Παρασκευή 21 Μαΐου 2010, παρέστησαν και ψήφισαν 41 μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσώπησαν 55.395.285 μετοχές, επί συνόλου 71.417.100 μετοχών, ή ποσοστό 77,57% επί του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν χώρα τα ακόλουθα:

1. Υποβλήθηκαν και αναγνώσθηκαν οι Εκθέσεις Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και η Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή, επί των Οικονομικών Καταστάσεων και πεπραγμένων της εταιρικής χρήσης 2009 (01.01.2009 - 31.12.2009). Επίσης υποβλήθηκαν και εγκρίθηκαν οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2009 (01.01.2009 - 31.12.2009) και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ελεγκτές της εταιρείας απηλλάγησαν από κάθε ευθύνη για την δραστηριότητά τους κατά την εταιρική χρήση που έληξε την 31.12.2009.

3. Εξέλεξε Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή τον κ. Παναγιώτη Βρουστούρη (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 12921) και Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή τον κ. Μιχαήλ Ζαχαριουδάκη (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 13191), της εταιρείας "ΕΝΕΛ-ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ", για τη χρήση 2010 και ενέκρινε την αμοιβή τους.

4. Εγκρίθηκαν οι αμοιβές των εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. για τις προσφερόμενες προς την εταιρεία υπηρεσίες τους για την εταιρική χρήση 2009 (01.01.2009 - 31.12.2009) και προεγκρίθηκαν οι σχετικές αμοιβές των εκτελεστικών μελών για τη χρήση 2010 (1.01.2010-31.12.2010), ως και οι αποζημιώσεις των μελών Δ.Σ. για τις παραστάσεις του στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. για τη χρήση 2010.

5. Εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος ίσου με €0,13 ανά μετοχή, ήτοι ποσού €9.284.223. Ημέρα αποκοπής μερίσματος ορίστηκε η Τετάρτη 26 Μαΐου 2010. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος ʼυλων Τίτλων έως την Παρασκευή 28 Μαΐου 2010 (record date). H διανομή του μερίσματος θα αρχίσει την Πέμπτη 3 Ιουνίου 2010 μέσω της Τραπέζης Alpha Bank.
Όλες οι ανωτέρω αποφάσεις από τη Γενική Συνέλευση ελήφθησαν ομόφωνα, πλην των αποφάσεων για το 3ο και το 4ο θέμα, που ελήφθησαν κατά πλειοψηφία.