Χατζηιωάννου: Έγκριση οικονομικών καταστάσεων από Γ.Σ.

Στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων προχώρησε η εταιρεία Χατζηιωάννου  μέσω της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης με προσέλευση του 63,34% του συνόλου των κοινών μετοχών. Η Τακτική Γενική Συνέλευση προχώρησε στη διενέργεια των ακολούθων κινήσεων:

1. Ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης για το 2005, την έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου, το προσάρτημα καθώς και το πιστοποιητικό ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επί του ισολογισμού της χρήσεως 2005, με ομόφωνη απόφαση όλων των παρόντων μετόχων.
 
2. Αποφάσισε την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2005.
 
3. Ενέκρινε τις αμοιβές και τα έξοδα παραστάσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση του 2005 τα οποία ήταν μηδενικά και προενέκρινε την καταβολή αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2006 μέχρι του ποσού των 100.000 ευρώ για τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, μέχρι του ποσού 80.000 ευρώ για τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και μέχρι του ποσού των 30.000 ευρώ για κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Εξέλεξε για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2006, καθώς και για τον αντίστοιχο ενοποιημένο ισολογισμό, την ελεγκτική εταιρία με την επωνυμία Grant Thornton και ειδικότερα ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή τoν κ.Δεληγιάννη Γεώργιο και ως αναπληρωματικό τον κ. Καζά Βασίλειο. Τέλος, καθόρισε δε την αμοιβή της στο ποσό των 19.500 ευρώ.

5. Ενέκρινε την ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης του Ομίλου.
 
6. Ενέκρινε τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου

7. Επικύρωσε την εκλογή του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ.Εμμανουήλ Βλασερού , σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κ.Χρήστου Καραπάνου.

8. Η Συνέλευση δεν εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Έτσι, η σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου όπως ισχύει σήμερα έχει ως εξής:

Σάββας Χατζηιωάννου, Πρόεδρος ΔΣ & Δ/νων Σύμβουλος.
Αθανάσιος Χατζηιωάννου, Αντιπρόεδρος ΔΣ.
Χρήστος Δόριζας, Εκτελεστικό μέλος.
Εμμανουήλ Βλασερός, Εκτελεστικό μέλος.
Ευάγγελος Καραπάνος, Μη Εκτελεστικό μέλος.
Ιωάννης Γιαννακόπουλος, Μη Εκτελεστικό ανεξάρτητο μέλος.
Σέργιος Μαναράκης, Μη Εκτελεστικό ανεξάρτητο μέλος.

9. Η Συνέλευση δεν αποφάσισε για την παροχή εγγύησης υπέρ της θυγατρικής της εταιρείας Vertical γιατί δεν κρίνεται αναγκαίο.

Τέλος σημειώνουμε ότι η ανωτέρω Γενική Συνέλευση δεν έλαβε απόφαση επί του θέματος κατάργησης του προνομίου των προνομιούχων μετοχών της εταιρείας (υπ αριθμ. 5 στην πρόσκληση) λόγω έλλειψης της απαιτούμενης απαρτίας.