Flexopack: Προαναγγελία Γ.Σ.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα και του άρθρου 23 του Καταστατικού της Εταιρείας, και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 20ης Μαΐου 2010, καλούνται οι μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ" και τον διακριτικό τίτλο "FLEXOPACK Α.Ε." σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, την 30η Ιουνίου 2010, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, που βρίσκονται στη θέση Τζήμα του Δήμου Κρωπίας (οδός Ηφαίστου), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως: 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ
1. Υποβολή και έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) που αφορούν στην εταιρική χρήση 2009 (01.01.2009-31.12.2009), και συνολικά της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για την εν λόγω χρήση. 

2. Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθέσεως των ελεγκτών για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις που αφορούν στην εταιρική χρήση 2009 (01.01.2009-31.12.2009). 

3. Έγκριση της διάθεσης (διανομής) κερδών και καταβολής μερίσματος και παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο των αναγκαίων εξουσιοδοτήσεων. 

4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και για την διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2009 (01.01.2009-31.12.2009), καθώς και για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως 2009. 

5. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή από το μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των Ετησίων και Εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) για την τρέχουσα χρήση 2010 και καθορισμός της αμοιβής αυτών. 

6. Έγκριση των καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την χρήση 2009 (01.01.2009-31.12.2009) και καθορισμός νέων αμοιβών, μισθών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα χρήση 2010 (01.01.2010-31.12.2010). 

7. Παροχή εγκρίσεως - αδείας προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας για τη διενέργεια πράξεων που υπάγονται σε κάποιον από τους επιδιωκόμενους από την Εταιρεία σκοπούς για λογαριασμό τρίτων, καθώς και για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση Εταιρειών του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς κατά το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920. 

8. Λοιπά θέματα - Διάφορες Ανακοινώσεις. 

Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην παραπάνω ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως είτε δι΄ αντιπροσώπου οφείλουν, σύμφωνα με το νόμο και το άρθρο 24 του Καταστατικού της Εταιρείας: 

- Εάν οι μετοχές τους δεν ευρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν -μέσω του χειριστή τους- και να παραλάβουν από αυτόν την σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της Εταιρείας όπου θα λάβει χώρα η Γενική Συνέλευση (Κορωπί Αττικής, θέση Τζήμα, οδός Ηφαίστου, τηλ. 210-6680000, φαξ 210-6626583), πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συγκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως (δηλαδή μέχρι και την Πέμπτη 24 Ιουνίου 2010). 

- Εάν οι μετοχές τους ευρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν με δήλωσή τους προς την εταιρεία Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από την ως άνω εταιρεία (Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.) την σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της Εταιρείας όπου θα λάβει χώρα η Γενική Συνέλευση (Κορωπί Αττικής, θέση Τζήμα, οδός Ηφαίστου, τηλ. 210-6680000, φαξ 210-6626583), πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συγκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως (δηλαδή μέχρι και την Πέμπτη 24 Ιουνίου 2010). 

Όσοι από τους μετόχους της Εταιρείας είναι νομικά πρόσωπα, πρέπει εντός της ίδιας προθεσμίας να καταθέσουν σύμφωνα με το νόμο και τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα. Επίσης εντός της ίδιας πενθήμερης προθεσμίας πριν από τη σύγκληση της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν δι΄ αντιπροσώπου στην ανωτέρω Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν ή ν΄ αποστείλουν στο Ταμείο της Εταιρείας τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων τους.