Ελβιεμέκ: Προαναγγελία Γ.Σ.

Καλούνται σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας και μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, οι κ.κ. Μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΕΛΒΙΕΜΕΚ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην έδρα της εταιρείας στον Ταύρο, οδός Πειραιώς 209 και Πατριάρχου Ιωακείμ 1, ΣΤ όροφος, στις 14 Ιουνίου 2010, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00, για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 

1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 01.01.2009-31.12.2009, του πιστοποιητικού ελέγχου του ορκωτού ελεγκτού και της έκθεσης Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου. 

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή ? Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση που έληξε στις 31.12.2009. 

3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή λογιστή για τη χρήση 2010 και καθορισμός της αμοιβής αυτών - έγκριση αμοιβής των ελεγκτών για την κλειόμενη χρήση. 

4. Λήψη απόφασης για ανανέωση της σύμβασης του Διευθύνοντος Συμβούλου και των όρων αυτής, προέγκριση καταβλητέας αμοιβής αυτού - επικύρωση χορηγηθέντων ποσών για την περίοδο 01.07.2009 - 31.12.2009 και 01.01.2010 - 15.06.2010. 

5. Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/20, όπως αυτό ισχύει σήμερα. 

6. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας μέχρι ποσού ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (1.500.000€) με καταβολή μετρητών, στα πλαίσια κάλυψης της ίδιας συμμετοχής της εταιρείας αναφορικά με την υλοποίηση επένδυσης Φ/Β σταθμού και τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού. 

7. Τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της εταιρείας περί σκοπού. 

8. Τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού της εταιρείας περί επωνυμίας. 

9. Διάφορες άλλες αποφάσεις και ανακοινώσεις. 

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην ως άνω Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν, μέσω του χειριστή τους στο Σύστημα ʼϋλων Τίτλων (ΣΑΤ), να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από αυτόν βεβαίωση δεσμεύσεως των μετοχών, την οποία και θα πρέπει να καταθέσουν, μαζί με τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης, στα γραφεία της Εταιρείας (Πειραιώς 209 και Πατριάρχου Ιωακείμ 1, Ταύρος, αρμόδια κα. Μπιλλήρη) πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία που θα πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση. Οι μέτοχοι μπορούν επίσης να καταθέσουν τις βεβαιώσεις δεσμεύσεως των μετοχών τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, παραλαμβάνοντας συγχρόνως τις σχετικές αποδείξεις κατάθεσης, τις οποίες πρέπει να υποβάλλουν, μαζί με τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης στα ως άνω γραφεία της Εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.