Lamda Development: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας που πραγματοποιήθηκε σήμερα 20.5.2010, στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο ATHENS PLAZA, παρέστησαν νόμιμα 36 μέτοχοι, εκπροσωπούντες 28.813.594 κοινές ονομαστικές μετοχές επί συνόλου 40.751.923 κοινών ονομαστικών μετοχών, μη υπολογιζόμενων 3.278.027 ιδίων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας και υπήρξε απαρτία 70,70 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η Συνέλευση συζήτησε και έλαβε αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως εξής: 

1.Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2009 έως 31 Δεκεμβρίου 2009, με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. 

Εγκρίθηκαν με 28.813.594 ψήφους, ήτοι με παμψηφία 100% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, οι Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2009 έως 31 Δεκεμβρίου 2009, με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. 

2.Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2009 έως 31 Δεκεμβρίου 2009. 

Απαλλάχθηκαν με 28.813.594 ψήφους, ήτοι με παμψηφία 100% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ορκωτοί Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2009 έως 31 Δεκεμβρίου 2009. 

3.Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση από 1 Ιανουαρίου 2010 έως 31 Δεκεμβρίου 2010 και καθορισμός της αμοιβής τους. 

Εξελέγη με 28.720.706 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 99,68% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1η Ιανουαρίου 2010 έως 31 Δεκεμβρίου 2010 η Ελεγκτική Εταιρεία με την επωνυμία "ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΖΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και εγκρίθηκε η αμοιβή της για το 2010, η οποία θα ανέλθει στο ποσό των ευρώ 109.700,00. 

4.Επικύρωση εκλογής Μελών Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων και ορισμός ανεξαρτήτων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Επικυρώθηκε με 28.731.064 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 99,71% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, η εκλογή της κας Θεοδώρας Ζερβού και του κ. Οδυσσέα Κυριακόπουλου στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και ορίστηκαν από τη Συνέλευση οι κ.κ. Γεώργιος Γεράρδος, Σπυρίδων Θεοδωρόπουλος, Οδυσσέας Κυριακόπουλος, Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος και Δημήτριος Παπαλεξόπουλος, ως ανεξάρτητα μέλη 

5.Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τα άρθρα 23α και 24 του Κ.Ν. 2190/ 1920. 

Εγκρίθηκαν με 28.637.311 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 99,39% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, οι αμοιβές του Διοικητικού Συμβουλίου (άρθρα 23α και 24 του Κ.Ν. 2190/1920), ως ακολούθως: 

Για τη χρήση 2009
-Αμοιβές εκτελεστικών μελών Δ.Σ., συνολικού ποσού ευρώ 909.508,95.
-Αμοιβές μελών Δ.Σ. για συμμετοχή σε συνεδριάσεις Δ.Σ., ευρώ 7.000,00 σε κάθε μέλος Δ.Σ.
-Αμοιβές μελών Δ.Σ. για συμμετοχή σε συνεδριάσεις επιτροπών, ευρώ 1.000,00 σε κάθε μέλος των επιτροπών.
Για τη χρήση 2010
-Αμοιβές εκτελεστικών μελών Δ.Σ., συνολικού ποσού μέχρι ευρώ 700.000,00.
-Αμοιβές μελών Δ.Σ. για συμμετοχή σε συνεδριάσεις Δ.Σ., ευρώ 7.000,00 σε κάθε μέλος Δ.Σ.
-Αμοιβές μελών Δ.Σ. για συμμετοχή σε συνεδριάσεις επιτροπών, ευρώ 1.000,00 σε κάθε μέλος των επιτροπών. 

6.Εναρμόνιση του Καταστατικού βάσει του Ν. 3604/ 2007 και σχετική τροποποίηση των άρθρων 1 - 4 και 6 - 35.
Εγκρίθηκε με 28.803.236 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 99,96% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, η εναρμόνιση του Καταστατικού βάσει του Ν. 3604/2007 και η σχετική τροποποίηση των άρθρων 1 - 4 και 6 - 35. 

7.Τροποποίηση των όρων του προγράμματος διάθεσης μετοχών που αποφασίστηκε με την από 23.06.2006 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/ 1920, όπως ισχύει. 

Εγκρίθηκε με 28.637.311 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 99,39% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, η τροποποίηση των όρων του προγράμματος διάθεσης μετοχών που αποφασίστηκε με την από 23.6.2006 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, με την οποία είχε εγκριθεί πρόγραμμα διάθεσης μετοχών στο προσωπικό της Εταιρείας και των θυγατρικών αυτής για την αγορά μέχρι 1.500.000 μετοχών της Εταιρείας, δηλαδή ποσοστού 3,41% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου. Η τροποποίηση αφορά ιδίως στον χρόνο άσκησης των δικαιωμάτων και στην εξειδίκευση του τρόπου ορισμού τιμής. Με την ίδια απόφαση εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί στην ενσωμάτωση των αλλαγών αλλά και σε περαιτέρω τροποποιήσεις και συμπληρώσεις του προγράμματος και παρασχέθηκε η δυνατότητα να διαθέσει ίδιες αντί νέες μετοχές στην εκτέλεση του προγράμματος.