Lavipharm: Προαναγγελία γενικής συνέλευσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Φαρμακευτικών, Χημικών και Καλλυντικών Προϊόντων Lavipharm A.E. σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 20ης Μαΐου 2010, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Lavipharm AE σε Τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία της Εταιρείας επί της οδού Αγίας Μαρίνας στην Παιανία Αττικής την 16η Ιουνίου 2010, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και Έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων καθώς και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων για τη χρήση 01.01.2009 - 31.12.2009 μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη χρήση 01.01.2009 - 31.12.2009.

3. Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου που καταβλήθηκαν κατά την εταιρική χρήση 2009 και προέγκριση αμοιβών για την εταιρική χρήση 01.01.2010 έως 31.12.2010.

4. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τον τακτικό έλεγχο της χρήσης 01.01.2010 έως 31.12.2010 και καθορισμός αμοιβής τους.

5. Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές να μετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή στη διεύθυνση των εταιριών του Ομίλου Lavipharm που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

6. Παροχή ειδικής άδειας για τη σύναψη συμβάσεων κατ? άρθρο 23α κ.ν. 2190/1920.

Οι κ.κ. Μέτοχοι που έχουν το δικαίωμα και επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή μέχρι την Πέμπτη 10.6.2010, να καταθέσουν στο Ταμείο της Εταιρείας (οδός Αγίας Μαρίνας, Παιανία Αττικής) ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα, τη Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών μέσω του Χειριστή τους στο Σύστημα ʼυλων Τίτλων. Σε περίπτωση που οι μετοχές βρίσκονται σε Ειδικό Λογαριασμό του Σ.Α.Τ., οι Μέτοχοι θα πρέπει να δεσμεύσουν τις μετοχές τους με δήλωσή τους προς την «Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία? (Ε.Χ.Α.Ε.) και να καταθέσουν, εντός της ίδιας ως άνω προθεσμίας, στην Εταιρεία τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης των μετοχών. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρεία και τα σχετικά έγγραφα αντιπροσώπευσης.

Για πληροφορίες, οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (υπεύθυνη κα Δημητρακοπούλου, τηλ. 210 6691 121).