Axon: Αποφάσεις τακτικής Γ.Σ.

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 19ης Μαΐου 2010 παρέστησαν και εκπροσωπήθηκαν 22 μέτοχοι οι οποίοι κατείχαν 27.246.349 μετά ψήφου μετοχές σε αναλογία 67,26 % του συνόλου των μετοχών. 

Στην εν λόγω συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων: 

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Στοιχείων και πληροφοριών χρήσης 2009 ήτοι των Στοιχείων Κατάστασης Οικονομικής θέσης, των Στοιχείων Κατάστασης Συνολικών Εσόδων , των Στοιχείων της Κατάστασης Ταμειακών Ροών, των στοιχείων κατάστασης μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων και της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς μετά από προηγούμενη ακρόαση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. 

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε παμψηφεί τα Ετήσια Στοιχεία και πληροφορίες χρήσης 2009 ήτοι τα Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής θέσης, τα Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων , τα Στοιχεία της Κατάστασης Ταμειακών Ροών, τα στοιχεία κατάστασης μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων και την Ετήσια Οικονομική Έκθεση σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς μετά από προηγούμενη ακρόαση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών 

Θέμα 2ο:Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως, αναφορικά με τα πεπραγμένα, την διαχείριση και τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ως άνω χρήσης (από 01.01.2009 - 31.12.2009), σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/20. 

Η Γενική Συνέλευση απήλλαξε παμψηφεί, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης αναφορικά με τα πεπραγμένα, την διαχείριση και τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης από 01.01.2009 έως 31.12.2009. 

Θέμα 3ο: Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ελεγκτή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2010 και καθορισμός της αμοιβής αυτών. 

Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε παμψηφεί για τον έλεγχο της χρήσης 2010 (1.1.2010 έως 31.12.2010) την ΄΄ BDO ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕ ΄΄, η αμοιβή της οποίας θα καθορισθεί με βάση τις αποφάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. .Ως τακτικός ελεγκτής εξελέγη ο τον κ Βρασίδας Σπ. Δαμηλάκος ΑΜΣΟΕΛ 22791601 και ως αναπληρωματικός ο κ. κ. Τριαντάφυλλος Δημ. Κωτσαλάς ΑΜΣΟΕΛ 21361 

Θέμα 4ο: Ανάκληση του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. κου Δημητρίου Νανόπουλου και εκλογή νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους. 

Η Γενική Συνέλευση παμψηφεί αποφάσισε: (α) την ανάκληση του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Δημητρίου Νανόπουλου, (β)την εκλογή ως νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας τον κ. Ιωάννη Ευαγγελάρα του Χαραλάμπους (γ) τον ορισμό του νέου μέλους κ. Ιωάννη Ευαγγελάρα του Χαραλάμπους ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους. 

Θέμα 5ο: Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 37 του Ν.3693/2008 

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί όρισε ομόφωνα ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρίας τους κκ. Πάκα Παρασκευή του Μιχαήλ (μη εκτελεστικό μέλος), Πέτρο Νικολαίδη του Κωνσταντίνου (μη εκτελεστικό μέλος) και Ιωάννη Ευαγγελάρα του Χαραλάμπους (ανεξάρτητο και μη εκτελεστικό μέλος), εκ των οποίων ο Ιωάννης Ευαγγελάρας έχει αποδεδειγμένη επαρκή γνώση σε θέματα οικονομικών και λογιστικής, τόσο λόγω εκπαίδευσης όσο και λόγω επαγγελματικής δραστηριότητας. 

Θέμα 6ο: Λήψη απόφασης για αγορά από την Εταιρία ιδίων μετοχών μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών όπως προβλέπεται από τα άρθρα 16 και 17 του Κ.Ν 2190/1920. 

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί αποφάσισε την αγορά ιδίων μετοχών μέχρι ποσοστού 10% του συνόλου των μετοχών της Εταιρίας, με εύρος τιμών αγοράς των μετοχών τα 0,30 € για την κατώτερη και 10,00 € την ανώτερη και καθόρισε ότι το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο θα πραγματοποιηθούν οι αγορές των μετοχών δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 24 μήνες από την ημερομηνία της λήψης της σχετικής απόφασης από την παρούσα Γενική Συνέλευση των μετόχων ως ορίζεται από τον Ν. 2190/20.