Frigoglass: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ανώνυμης εταιρείας "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" η οποία συνήλθε την Παρασκευή 14 Μαΐου 2010, παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν και ψήφισαν 65 μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσώπησαν 27.648.408 μετοχές, επί συνόλου 40.200.610 μετοχών που αντιστοιχούσαν σε ποσοστό 68,77% επί του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν χώρα τα ακόλουθα: 

1. Υποβλήθηκαν, αναγνώσθηκαν και εγκρίθηκαν οι Εκθέσεις Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και η Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή?Λογιστή, επί των Οικονομικών Καταστάσεων και πεπραγμένων της εταιρικής χρήσης 2009 (01.01.2009 - 31.12.2009). 

2. Υποβλήθηκαν και εγκρίθηκαν οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2009 (01.01.2009 ? 31.12.2009) της μητρικής εταιρείας και των ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων. 

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ελεγκτές της εταιρείας απηλλάγησαν από κάθε ευθύνη για την δραστηριότητά τους κατά την εταιρική χρήση που έληξε την 31.12.2009. 

4. Εγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για τις παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και για τις προσφερόμενες προς την εταιρεία υπηρεσίες τους για την εταιρική χρήση 2009 (01.01.2009?31.12.2009) και προεγκρίθηκαν οι σχετικές αμοιβές για τη χρήση 2010 (1.01.2010?31.12.2010). 

5. Ορκωτοί Ελεγκτές για την εταιρική χρήση 2010 (1.01.2010?31.12.2010) ορίσθηκε η ελεγκτική εταιρεία PricewaterhouseCoopers και το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτήθηκε να καθορίσει την αμοιβή της. 

6. Εγκρίθηκε διανομή μερίσματος 0,10 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση 2009 (01.01.2009?31.12.2009). 

7.Υιοθετήθηκε πρόγραμμα διάθεσης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στο προσωπικό της εταιρείας, καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, σύμφωνα με τις παραγράφους 13 και 14 του άρθρου 13, Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει και παρασχέθηκαν σχετικές εξουσιοδοτήσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. 

Όλες οι ανωτέρω αποφάσεις ελήφθησαν κατά πλειοψηφία από τη Γενική Συνέλευση.