Καράτζη: Προαναγγελία γενικής συνέλευσης

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της, προσκαλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις 12 Ιουνίου 2010 ημέρα Σάββατο και ώρα 11.00 π.μ. στο ξενοδοχείο της εταιρείας "Nana beach" στο Δράπανο του Δήμου Χερσονήσου, για λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων ημερησίας διάταξης.

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 1/1 έως 31/12/2009, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την κλεισθείσα χρήση 2009.
3. Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Εκλογή Ελεγκτών για την χρήση 2010 και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Έγκριση αντικατάστασης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας με εναρμόνιση και αναρίθμηση σύμφωνα με το Ν. 3604/2007.
7. Διάφορα άλλα θέματα.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί από το καταστατικό και το νόμο απαρτία για τη λήψη απόφασης επί όλων ή μερικών εκ των ανωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση θα συνεδριάσει στον ίδιο χώρο την 26η Ιουνίου 2010, ημέρα Σάββατο και ώρα 11:00 π.μ. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης πιθανής Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης θα είναι τα αναφερόμενα ανωτέρω, με εξαίρεση τα θέματα επί των οποίων θα έχει καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης.

Όσοι εκ των κ.κ. μετόχων επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Γενική Συνέλευση, θα πρέπει πέντε (5) πλήρεις ημέρες προ της Γενικής Συνέλευσης να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρείας (ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου Κρήτης, Οδός Α΄, Fax: 2810-381400) βεβαίωση δέσμευσης των μετοχών τους από τον Χειριστή τους στο Σύστημα ʼυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή από τα Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (στην περίπτωση που οι μετοχές βρίσκονται σε Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας Επενδυτή στο Σ.Α.Τ.), καθώς και τα πληρεξούσια ή άλλα έγγραφα νομιμοποίησης τους. Τα ίδια ισχύουν για τις δεσμεύσεις των μετοχών σε περίπτωση επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης.