Συνεχης ενημερωση

ΧΡΗΜ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Δευτέρα, 19-Ιουν-2006 16:42

Μύλοι Λούλη: Έως τις 5/7 η κατάθεση ενσωμάτων μετοχών για αποϋλοποίηση

Εκτύπωση
Αποστολή με email
Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
Μικρότερο μέγεθος κειμένου

Έως τις 5/7 θα είναι εφικτή η κατάθεση ενσωμάτων ονομαστικών μετοχών της εταιρείας Μύλοι Λούλη με στόχο την αποϋλοποίηση τους.

Οι ενσώματες ονομαστικές μετοχές της εταιρείας που δεν έχουν κατατεθεί στην εταιρεία προς αποϋλοποίηση μέχρι και την 14.7.2006 (εντός δώδεκα μηνών από την έναρξη ισχύος του παραπάνω νόμου), συμπεριλαμβανομένων και των μετοχών που προέρχονται από εταιρικές πράξεις, θα εκποιηθούν με επιμέλεια της εταιρείας μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με την ακόλουθη διαδικασία:

Με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κατόπιν σχετικού αιτήματος της εταιρείας, θα χορηγηθεί η άδεια εκποίησης, θα διορισθεί το Μέλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών που θα διενεργήσει την εκποίηση και θα καθοριστούν οι προς εκποίηση μετοχές, καθώς και η ημερομηνία έναρξης της διαδικασίας εκποίησης.

Πέραν τούτου, κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας που συνεδρίασε στις 16/6:

α. Εγκρίθηκαν ομόφωνα οι απλές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2005, καθώς και η σχετική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.

β. Απηλλάγησαν ομόφωνα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και οι Ορκωτοί Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 1.1.2005 - 31.12.2005

γ. Εκλέχθηκαν ομόφωνα ο τακτικός και αναπληρωματικός ελεγκτής για την επόμενη εταιρική χρήση

δ. Αποφασίσθηκε ομόφωνα όπως μη διανεμηθεί αμοιβή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1.1.2005 - 31.12.2005

ε. Προεγκρίθηκε ομόφωνα η καταβολή χρηματικού ποσού για την επόμενη εταιρική χρήση, προκειμένου να καλυφθούν τα έξοδα παραστάσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και αποφασίσθηκε ομόφωνα η καταβολή για την επόμενη εταιρική χρήση μισθών και λοιπών αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που συνδέονται με την Εταιρεία με σχέση εξαρτημένης εργασίας

στ. Επικυρώθηκε ομόφωνα η εκλογή του νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι του κ. Θεοδοσίου-Χαραλάμπους Μπουντουράκη του Δημητρίου, ο οποίος αντικατέστησε το παραιτηθέν Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Σπυρίδωνα Μπαρμπάτσαλο του Νικολάου.

Αφού εκφράσθηκαν οι ευχαριστίες για την προσφορά του στον κ. Σωτήριο Θεοφάνη, ο οποίος εξέφρασε την επιθυμία να μην επανεκλεγεί στο Δ.Σ. για προσωπικούς του λόγους, εκλέχθηκε ομόφωνα νέο Διοικητικό Συμβούλιο με θητεία έως την 16-6-2008, μειώνοντας τον αριθμό των μελών από επτά σε πέντε, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού, και καθορίσθηκαν οι ιδιότητες των μελών του εν λόγω Διοικητικού Συμβουλίου κατ΄ εφαρμογή του Ν. 3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης, όπως ισχύει, ως εξής:

1) Κωνσταντίνος Λούλης του Νικολάου, Εκτελεστικό Μέλος.
2) Νικόλαος Φωτόπουλος του Σπυρίδωνος, Εκτελεστικό Μέλος.
3) Κωνσταντίνος Δημόπουλος του Νικολάου, Εκτελεστικό Μέλος.
4) Αλεξάνδρα Καχιουτέα του Παναγιώτη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.
5) Δημοσθένης Σεραφίδης του Σωκράτους, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.
ζ. Εγκρίθηκε ομόφωνα, κατ΄ εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 23α παρ. 2 Κ.Ν. 2190/1920, η σύναψη συμβάσεων με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Όλες οι ως άνω αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης είναι άμεσα υλοποιήσιμες. Η Εταιρεία δεν θα διανείμει μέρισμα για την εταιρική χρήση 1.1.2005 - 31.12.2005.