Flexopack: Χωρίς δικαίωμα στο μέρισμα από τις 30/6, προς έκδοση ομολογιακού δανείου

Στη διανομή μερίσματος ύψους 0,035 ευρώ ανά μετοχή και στην απόφαση για την έκδοση ομολογιακού δανείου ύψους έως 5 εκατ. ευρώ προχώρησε η Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας Flexopack που πραγματοποιήθηκε στις 16/6 με προσέλευση του 72,01% του μετοχικού κεφαλαίου.Ειδικότερα, η τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε:

1. Τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, εταιρικές και ενοποιημένες, της εταιρικής χρήσης 2005, έπειτα από ακρόαση των εκθέσεων του ΔΣ περί των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.

2. Την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία περιλαμβάνεται εξ ολοκλήρου στο Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας της 28ης Φεβρουαρίου 2006 καθώς και την από 8 Μαρτίου του 2006 έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή- Λογιστή της εταιρείας κ. Θεοδώρου Παπαηλιού.

3. Την διανομή μερίσματος 0,035 ανά μετοχή της εταιρείας εκ των κερδών της εταιρικής χρήσης 2005. Δικαιούχοι είσπραξης του ως άνω μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετοχών της εταιρείας κατά το πέρας της συνεδρίασης του ΧΑ την 29η Ιουνίου 2006.

Από την 30η Ιουνίου 2006 οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο ΧΑ χωρίς το δικαίωμα μερίσματος για τη χρήση του 2005. Η πληρωμή του μερίσματος της χρήσης 2005 θα ξεκινήσει την Παρασκευή 7 Ιουλίου 2006 μέσω της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος.

Παράλληλα και αναφορικά με την διάθεση των κερδών εγκρίθηκε η δημιουργία :
α) φορολογηθέντος αποθεματικού του ν. 3299/2004 ποσού 2.089.900 Ευρώ, προς κάλυψη αφενός μεν της απαιτουμένης εκ του νόμου ιδίας συμμετοχής της εταιρείας σε εγκριθέν επενδυτικό πρόγραμμα και αφετέρου του αναγκαίου κεφαλαίου κινήσεως του εν λόγω επενδυτικού σχεδίου που χρηματοδοτείται από τη εταιρεία και

β) φορολογηθέντος αποθεματικού για την Δράση 2.5.3 του ΕΠΑΝ ποσού 478.000 Ευρώ προς κάλυψη της ιδιίας συμμετοχής της εταιρείας σε έτερο επενδυτικό πρόγραμμα .

4. Την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της κλειόμενης εταιρικής χρήσης 2005

5. Την εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή λογιστή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 2006 και καθορισμό της αμοιβής τους. Ειδικότερα εξελέγησαν ως ελεγκτές της χρήσης 2006 μέλη της ελεγκτικής εταιρείας ΣΟΛ κ. Θεόδωρος Παπαηλιού ως τακτικός ορκωτός ελεγκτής και ως αναπληρωματικός ελεγκτής ο κ. Παναγιώτης Τριμπώνιας.
6. Τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που έχουν καταβληθεί στην διάρκεια της χρήσεως 2005 και την προέγκριση των αμοιβών δια την χρήση 2006 και μέχρι την επόμενη ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση

7. Την παροχή έγκρισης- άδειας προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας να διενεργούν πράξεις για λογαριασμό τρίτων υπαγόμενες σε κάποιον από τους επιδιωκόμενους από την εταιρεία σκοπούς, καθώς και να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση Εταιρειών του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

8. Την έκδοση κοινού Ομολογιακού Δανείου ποσού μέχρι 5 εκατ. ευρώ με ιδιωτική τοποθέτηση σε απλές ισόποσες κοινές ανώνυμες ομολογίες σε φυσική μορφή και την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να αποφασίσει ελεύθερα κατά την κρίση του και να συνομολογήσει κάθε λεπτομέρεια και κάθε ειδικό θέμα σχετικά με την έκδοση του Δανείου και την κάλυψή του.

Το εν λόγω Ομολογιακό Δάνειο προορίζεται, αφού καλύψει τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, για την υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων της εταιρείας που έχουν ήδη εγκριθεί ή τελούν υπό διαδικασία εγκρίσεως