Καθημερινή: Προαναγγελία τακτικής γενικής συνέλευσης

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό και με βάση την απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του της 20ης Απριλίου 2010, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρίας σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, την 31η Μαΐου 2010, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 στην αίθουσα συνελεύσεων στα γραφεία της Εταιρίας επί της οδού Εθνάρχου Μακαρίου και Δημητρίου Φαληρέως αρ. 2, 5ος όροφος. 

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για τη λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, η τυχόν Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 21η Ιουνίου 2010, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 στον ίδιο χώρο στα άνω γραφεία της Εταιρίας, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης σύμφωνα με το άρθρο 29 του ΚΝ 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

1. Υποβολή και έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας για την εταιρική χρήση του έτους 2009, της Εκθέσεως Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθέσεως Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. 

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης του έτους 2009 και έγκριση διαχειριστικών πράξεων και πράξεων εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου και των υποκαταστάτων αυτού. 

3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την εταιρική χρήση 2010 και έγκριση της αμοιβής τους. 

4. Υποβολή και έγκριση της πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου περί μη διανομής μερίσματος. 

5. Έγκριση των πάσης φύσεως αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατ΄ άρθρο 24 ΚΝ.2190/1920 για τις παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και για τις προσφερόμενες προς την Εταιρία υπηρεσίες τους, που καταβλήθηκαν στη χρήση 2009 και προέγκριση αυτών για τη χρήση 2010. 

6. Χορήγηση άδειας σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας, να συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο άλλων εταιριών ή στη Διεύθυνση εταιριών του ομίλου "ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ", που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς προς τους σκοπούς της Εταιρίας. 

7. Διάφορες Ανακοινώσεις. 

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της τυχόν Α΄ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης θα είναι τα ως άνω αναφερόμενα, με εξαίρεση τα θέματα επί των οποίων θα έχει καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης. 

Στη Συνέλευση δικαιούνται, κατά το καταστατικό, να παραστούν όλοι οι μέτοχοι, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου. 

Οσοι από τους κ.κ. μετόχους επιθυμούν να μετάσχουν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση και σε οποιαδήποτε τυχόν Επαναληπτική αυτής, οφείλουν, μέσω του Χειριστή του Λογαριασμού στον οποίο είναι καταχωρημένες οι μετοχές τους στο Σύστημα ʼυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή, σε περίπτωση που οι μετοχές τους βρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό, μέσω της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (Ε.Χ.Α.Ε.) να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν, να παραλάβουν τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης μετοχών που εκδίδει ο Χειριστής ή η Ε.Χ.Α.Ε αντιστοίχως και να την προσκομίσουν στο Τμήμα Μετόχων της Εταιρίας (Εθνάρχου Μακαρίου και Δημ. Φαληρέως αρ. 2) μαζί με τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων τους πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ως άνω ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή μέχρι την Tρίτη 25 Μαΐου 2010 ή σε περίπτωση Α΄ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης μέχρι την Τρίτη 15 Ιουνίου 2010.