Κορρές: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Η εταιρεία ΚΟΡΡΕΣ ΑΕ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ανακοινώνει ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, που έγινε στις 3/5/2010 στο ξενοδοχείο "Semiramis" επί της οδού Χαριλάου Τρικούπη αρ. 48 στην Κηφισιά Αττικής, αφού διαπιστώθηκε η παρουσία αυτοπροσώπως ή δι αντιπροσώπου Μετόχων που εκπροσωπούν 5.796.787 μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 50,19% του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ήτοι ικανή απαρτία για την λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

1) Ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 10ης Εταιρικής Χρήσης (1η Ιανουαρίου 2009 - 31η Δεκεμβρίου 2009) της εταιρείας, μετά της ετήσιας έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών.

2) Ενέκρινε την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την διανομή εταιρικών κερδών και διανομής μερίσματος. Συγκεκριμένα το συνολικό προς διανομή μέρισμα για τη χρήση του 2009, θα ανέλθει στα 1.155.000 ευρώ που αναλογεί σε μέρισμα 0,10 ευρώ ανά μετοχή. Στο διανεμόμενο μέρισμα θα γίνει παρακράτηση φόρου με συντελεστή 10%, σύμφωνα με τον ν.3697/2008, άρθρο 18 και έτσι το καθαρό πληρωτέο μέρισμα θα ανέλθει σε 0,09 ευρώ ανά μετοχή. Δικαιούχοι του μερίσματος χρήσεως 2009 θα είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αύλων τίτλων (Record Date) στις 29 Ιουνίου 2010. Από την 25η Ιουνίου 2010 (ημέρα αποκοπής) οι μετοχές της Εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα είσπραξης μερίσματος. Ημερομηνία έναρξης πληρωμής του μερίσματος στους δικαιούχους ορίσθηκε η 2α Ιουλίου 2010.

3) Απήλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους εκλεκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 10ης Εταιρικής Χρήσης (1η Ιανουαρίου 2009 - 31η Δεκεμβρίου 2009), σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό.

4) Επικύρωσε τις αμοιβές, πάγια έξοδα και λοιπές παροχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την 10η Εταιρική Χρήση (1η Ιανουαρίου 2009 - 31η Δεκεμβρίου 2009), και προενέκρινε τα αντίστοιχα μεγέθη για την 11η εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου 2010 - 31η Δεκεμβρίου 2010), τέλος χορήγησε αδεία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα στελέχη της εταιρείας προκειμένου να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις.

5) Εξέλεξε Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή τον κο Κωνσταντίνο Μιχαλάτο του Ιωάννη (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 17701), και Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή τον κο Κυριάκο Ριρή του Γεωργίου (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 12111), για την 11η εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου 2010 - 31η Δεκεμβρίου 2010), και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό και την καταβολή της αμοιβής των.

6) Ενέκρινε την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο θα απαρτίζεται από τους κκ Γεώργιο Κορρέ, Παναγιώτη Σπυρόπουλο, Εμμανουήλ Κόντο, Γεώργιο Τενεδιώτη, Πέτρο Κατσούλα, Νικόλαο Σοφοκλέους και Περικλή Μαζαράκη. Οι κ.κ Νικόλαος Σοφοκλέους και Περικλής Μαζαράκης θα αποτελούν ανεξάρτητα και μη εκτελεστικά μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

7) Εξέλεξε ως μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής του άρθρου 37 του ν.3693/2008 τους κκ Πέτρο Κατσούλα, Νικόλαο Σοφοκλέους και Περικλή Μαζαράκη ενώ αντίστοιχα εξέλεξε τον κ. Πέτρο Κατσούλα ως φορέα του ελεγκτικού οργάνου του αρθ. 7 του ν.3016/2002.

8) Ενέκρινε την απόκτηση από την εταιρεία ιδίων μετοχών με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις:
1. Ανώτατος αριθμός μετοχών που θα αποκτήσει η Εταιρεία: έως το 10% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ήτοι μέχρι 1.155.000 κοινές ονομαστικές μετοχές.
2. Διάρκεια έγκρισης απόκτησης ιδίων μετοχών από την Εταιρεία: 24 μήνες
3.Κατώτατο όριο αξίας απόκτησης απόκτησης ιδίων μετοχών : 1€
4. Ανώτατο όριο αξίας απόκτησης ιδίων μετοχών : 20€