Ευρωπαϊκή Πίστη: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και για την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, η Εταιρία ΄΄ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.΄΄ ενημερώνει ότι την 30η Απριλίου 2010 στις 14:00 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Επί συνόλου 27.503.677 μετοχών και ψήφων παρίσταντο ή εκπροσωπούντο 18.454.796 μετοχές και ψήφοι, ήτοι το 67,10% του συνόλου των μετοχών και ψήφων, εκ των οποίων βεβαιώσεις δέσμευσης για 15.319.917 (55,70%) μετοχές κατετέθησαν εμπροθέσμως και για 3.134.879 (11,40%) μετοχές εκπροθέσμως, δηλαδή ποσοστό που επέτρεψε στη Γενική Συνέλευση να αποφανθεί εφ΄ όλων των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. 

Κατά την διάρκεια της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων συζητήθηκαν και ελήφθησαν ομόφωνα αποφάσεις για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης . 

ΘΕΜΑ 1ο : Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων σε απλή και ενοποιημένη βάση, της χρήσεως από 1ης Ιανουαρίου 2009 εως 31ης Δεκεμβρίου 2009, μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή . 

Υποβλήθηκε και εγκρίθηκε η Ετήσια Οικονομική Έκθεση σύμφωνα με τον νόμο 3556/2007 για την περίοδο 1η Ιανουαρίου 2009 - 31 Δεκεμβρίου 2009 σε απλή και ενοποιημένη βάση μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και η διάθεση κερδών.
Ψήφισαν : Υπέρ 18.454.796 Κατά 0 Λευκά 0 

ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση διανομής μερίσματος χρήσεως 1/1/2009 εως 31/12/2009. 

Εγκρίθηκε η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την διάθεση διανομής μερίσματος 0,04 ευρώ ανά μετοχή. Από το ποσό αυτό παρακρατείται βάσει του ν. 3697/2008 (ΦΕΚ Α194/2008) ο αναλογούν στο μέρισμα φόρος ποσοστού 10% και συνεπώς το καθαρό καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος ανά μετοχή θα ανέλθει σε 0,036 ευρώ. Το μέρισμα είναι πληρωτέο από την 1η Ιουνίου 2010 μέσω Τράπεζας Πειραιώς. Δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι όσοι έχουν την ιδιότητα του μετόχου της Εταιρίας μετά το πέρας της συνεδρίασης του Χ.Α. της 26/05/2010. Από την 21/05/2010 οι μετοχές της ΄΄Α.Ε.Γ.Α. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ΄΄ που θα διαπραγματεύονται στο ΧΑ θα είναι χωρίς το δικαίωμα μερίσματος χρήσης 2009. Ειδικότερα για το μέρισμα παραπέμπουμε στην συγκεκριμένη σημερινή μας ανακοίνωση για το θέμα αυτό. 

Ψήφισαν : Υπέρ 18.454.796 Κατά 0 Λευκά 0 

ΘΕΜΑ 3ο : Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης του 2009. 

Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές από κάθε ευθύνη για την χρήση 01/01/2009 - 31/12/2009, λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρίας ψήφισαν μόνον με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι. 

Ψήφισαν : Υπέρ 18.454.796 Κατά 0 Λευκά 0 

ΘΕΜΑ 4ο : Εκλογή ενός (1) Τακτικού & ενός (1) Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2010. 

Εκλέχθηκε για τον έλεγχο της Εταιρίας στην χρήση 2010 η ελεγκτική εταιρία ΄΄PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.΄΄ και συγκεκριμένα ως Τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ο κ. Ευστάθιος Καγιούλης (ΑΜΣΟΕΛ 13271) και ως Αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ο κ. Παναγιώτης Πάτσης (ΑΜΣΟΕΛ 11921). 

Ψήφισαν : Υπέρ 18.454.796 Κατά 0 Λευκά 0 

ΘΕΜΑ 5ο : Επικύρωση εκλογής νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.
Επικυρώθηκε η εκλογή του νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Σταύρου Λεκκάκου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Θεόδωρου Πανταλάκη.
Ψήφισαν : Υπέρ 18.454.796 Κατά 0 Λευκά 0 

ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 17/03/2010 ΄΄περί αλλαγής χρήσης/επένδυσης του ποσού των ευρώ 1.150.331,16 εκ των αντληθέντων κεφαλαίων από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης 22/03/2007΄΄. 

Εγκρίθηκε ομοφώνως η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 17/3/2010 για την αλλαγή χρήσης επένδυσης του ποσού των ευρώ 1.150.331,16 ευρώ των αντληθέντων κεφαλαίων από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης 22/3/2007.
Ψήφισαν : Υπέρ 18.454.796 Κατά 0 Λευκά 0 

ΘΕΜΑ 7ο : Διάφορες Ανακοινώσεις.
Δεν υπήρχαν άλλα θέματα και ανακοινώσεις.