Ελληνικά Καλώδια: Εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου

 Στην εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου προχώρησε, μεταξύ άλλων, η εταιρεία Ελληνικά Καλώδια δια μέσω της γενικής συνέλευσής της. Η γενική συνέλευση με ποσοστό συμμετοχής 67,18% του μετοχικού κεφαλαίου αποφάσισε:

1. Την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2005, μετά των έπ΄αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

2. Την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από πάσα ευθύνη για τη χρήση 2005.

3. Την εκλογή ως ορκωτό ελεγκτή για τη χρήση 2006 την ελεγκτική εταιρία Ernst & Young με αμοιβή σύμφωνα με την προσφορά της(υπεύθυνος ορκωτός ελεγκτής-λογιστής Γεώργιος Αναστόπουλος, με αναπληρωματικό τον Νικόλαο Αργυρού.

4. Την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3091/2002 ως εξής:
1. Ι. Μπάτσολα, Πρόεδρο.
2. Γ. Κωνσταντακόπουλο, Αντιπρόεδρο.
3. Ε. ΣτριμπέρΤΡΙΜΠΕΡ, μη εκτελεστικό και ανεξάρτητο μέλος.
4. Ι. Σταυρόπουλος, εκτελεστικό μέλος.
5. Ι. Παναγιωτόπουλος, μη εκτελεστικό μέλος.
6. Κ. Λάιος, μη εκτελεστικό μέλος.
7. Α. Κυριαζή, μη εκτελεστικό και ανεξάρτητο μέλος.
8. R. Wiedenmann, μη εκτελεστικό μέλος.
9. Μ. Διακογιάννης, μη εκτελεστικό μέλος.
10. Θ. Βάλμα, μη εκτελεστικό μέλος.
11. R. Gee, μη εκτελεστικό μέλος.
12. Ι. Γεωργανά, μη εκτελεστικό μέλος.

Η θητεία των μελών του νέου τούτου Διοικητικού Συμβουλίου, αρχίζει από της επομένης της εκλογής του και θα λήξει την ημέρα της συγκλήσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως του έτους 2007.

5. Την έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ.2 του Κ.Ν. 2190/1920.

6. Εγκρίθηκε η έκδοση κοινών ομολογιακών δανείων συνολικού ύψους μέχρι του ποσού των 50 εκατ. ευρώ και εξουσιοδοτείται το Διοιηκητικό Συμβούλιο να ορίσει τους ειδικότερους όρους και τη διαδικασία έκδοσης των δανείων αυτών.

7. Την έγκριση δέσμευσης χρηματικού ποσού ύψους 690.000 ευρώ, το οποίο προέρχεται από Έκτακτα Φορολογηθέντα Αποθεματικά του ύψους 392.522,86 ευρώ και από Υπόλοιπο Κερδών Εις Νέον ύψους 297.477,14ευρώ της οικονομικής χρήσης του έτους 2005.

Το ποσό θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής της ειδικής επένδυσης που υλοποιεί η εταιρεία στα πλαίσια του Ν.2601/98 Εγκριτική Απόφαση Υπαγωγής ΔΒΕ 14324/104/ν.2601/98. Το προαναφερθέν θα εμφανίζεται σε ξεχωριστό λογαριασμό στα λογιστικά βιβλία της εταιρείας και δεν θα μπορεί να διανεμηθεί πριν την παρέλευση δεκαετίας από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης.