Συνεχης ενημερωση

ΧΡΗΜ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Παρασκευή, 16-Ιουν-2006 12:00

Geniki Bank: Ενέκρινε η Γ.Σ. τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Εκτύπωση
Αποστολή με email
Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
Μικρότερο μέγεθος κειμένου

Τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ενέκρινε μεταξύ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης η Γενική Συνέλευση της Geniki Bank, που πραγματοποιήθηκε χτες.

1) Ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τις Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για τη χρήση 2005 σε εταιρική και σε ενοποιημένη βάση και τη μη διανομή μερίσματος.

2) Απάλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη Διαχείριση της Εταιρικής Χρήσης 2005.

3) Ενέκρινε τις αμοιβές και αποζημιώσεις των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2005 εξ 794.128,42 ευρώ και προενέκρινε τις αμοιβές αυτών για το έτος 2006 εξ ευρώ 1,5 εκατ. ευρώ περίπου. Στα ποσά αυτά περιλαμβάνονται και οι αποζημιώσεις των μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. για συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ., της Επιτροπής Ελέγχου και Επιτροπών που προβλέπονται από τον Οργανισμό Προσωπικού.

4) Επικύρωσε την εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο των νέων Μελών σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων και ειδικότερα του κ. Patrick Debaeneως Εντεταλμένου Συμβούλου (Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ.) σε αντικατάσταση του κ. Pierre Bonzom και του κ. Patrick Couste ως Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου (Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ.) σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ.Michel Fenot.

5) Εξέλεξε για τον έλεγχο των ετήσιων, εξαμηνιαίων, καθώς και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Τράπεζας και του Ομίλου της, για την χρήση 2006 ελεγκτές της εταιρείας ορκωτών ελεγκτών Deloitte Χατζηπαύλου, Σοφιανός και Καμπάνης Α.Ε. και συγκεκριμένα τον κ. Νικόλαο Σοφιανό ως τακτικό ορκωτό ελεγκτή με αναπληρωτή τον κ. Μιχαήλ Καραβά.

6) Έγινε ενημέρωση στο ζήτημα που αφορούσε τα κεφάλαια που αντλήθηκαν από την αύξηση των κεφαλαίων της Τράπεζας που αποφασίστηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 12ης Μαΐου 2005 διατέθηκαν εξ ολοκλήρου για την ανάπτυξη των εργασιών της Τράπεζας και την ενίσχυση της κεφαλαιακής της βάσης, όπως είχε αποφασιστεί.

7) Ενέκρινε την παροχή άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιριών του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

8) Ενημερώθηκαν οι κ.κ. μέτοχοι για την παροχή εγγύησης από τη Geniki Bank σε ομολογιακό δάνειο μειωμένης εξασφάλισης που θα εκδοθεί από τη κατά 100% θυγατρική της Τράπεζας GBG Finance PLc σε αντικατάσταση του υπάρχοντος.