ΑΤΕbank: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Η ΑΤΕbank γνωστοποιεί ότι πραγματοποιήθηκε στις 28-4-2010 η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας, στην οποία παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν 50 μέτοχοι εκπροσωπούντες 708.129.458 μετοχές, ήτοι το 78,21 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, και έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις για τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, που περιλαμβάνονται στην από 30-3-2010 σχετική Πρόσκληση. 

Θέμα 1: Εγκρίθηκε η Έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2009. 

Θέμα 2: Εγκρίθηκαν οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και η Έκθεση των Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2009. 

Θέμα 3. Εγκρίθηκαν οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις των εταιριών του Ομίλου της ΑΤΕbank και η Έκθεση των Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2009. 

Θέμα 4:Αποφασίσθηκε η απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη χρήση 2009. 

Θέμα 5: Εξέλεξε την εταιρία ΚPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε., για τη διενέργεια του ελέγχου των Οικονομικών Καταστάσεων της Τράπεζας (Απλών και Ενοποιημένων) για τη χρήση 2010. 

Θέμα 6:Εγκρίθηκαν οι αμοιβές και τα πάγια έξοδα του Προέδρου, των Αντιπροέδρων και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2009 και καθορίστηκαν οι αμοιβές αυτών για τη χρήση 2010. 

Θέμα 7: Εγκρίθηκαν οι αποζημιώσεις των μελών της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2009 και καθορίστηκαν οι αποζημιώσεις αυτών για τη χρήση 2010. 

Θέμα 8:Εγκρίθηκε η παροχή αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε στελέχη της Τράπεζας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή σε εταιρείες στις οποίες συμμετέχει η ΑΤΕbank ή επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς. 

Θέμα 9:Εγκρίθηκε η ανανέωση του ασφαλιστήριου με την Αγροτική Ασφαλιστική για την Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης των μελών του Δ.Σ. και στελεχών της Τράπεζας. 

Θέμα 10: Εξέλεξε νέο μέλος του Δ.Σ. τον κο Ηλία Τζαβαλή στη θέση του ανακληθέντος κου Γεωργίου Σαγρή. 

Θέμα11: Εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 22 του Καταστατικού της ΑΤΕbank περί σύνθεσης και θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Θέμα12:: Εξέλεξε τους κ.κ. Ηλία Μπέτση και Κωνσταντίνο Φιλίππου νέα μέλη σε συμπλήρωση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα αποτελείται από 13 μέλη και θα ανασυγκροτηθεί σε σώμα με την 13μελή του σύνθεση μετά την καταχώρηση της έγκρισης της τροποποίησης του άρθρου 22 του Καταστατικού. 

Θέμα 13: Εγκρίθηκε η εξαγορά μετοχών θυγατρικών εταιρειών.