Νεώριον: Προαναγγελία Γ.Σ.

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και μετά από την από 30.03.2010 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, καλούνται οι Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ που εδρεύει στον Πειραιά (οδός Ακτή Μιαούλη, αρ. 67), σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 16 Ιουνίου 2010, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 στην έδρα της εταιρείας στον Πειραιά (οδός Ακτή Μιαούλη, αρ. 67) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα πιο κάτω θέματα της Ημερησίας Διατάξεως: 

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 15ης εταιρικής χρήσης (από 1.1.2009 έως 31.12.2009) σε απλή και ενοποιημένη μορφή, που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. 

2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την δέκατη πέμπτη (15η) εταιρική χρήση (από 1.1.2009-31.12.2009). 

3. Έγκριση αμοιβών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή για την πιο πάνω εταιρική χρήση, καθορισμός αμοιβής μελών Δ.Σ. για το διάστημα από 1.1.2010 μέχρι 31.12.2010 και προέγκριση συναφών συμβάσεων. 

4. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών ως τακτικού και αναπληρωματικού ελεγκτή για τη χρήση από 1.1.2010 μέχρι 31.12.2010 και απόφαση για την αμοιβή τους. 

5. Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 2693/2008. 

6. Παροχή στα μέλη του Δ.Σ. της κατά το άρ. 23 παρ. 1 Κ.Ν. 2190/20 άδειας για τη διενέργεια για λογαριασμό τρίτων πράξεων που εμπίπτουν στο σκοπό της εταιρείας.
7. Διάφορες ανακοινώσεις. 

Όσοι από τους κ.κ. μετόχους επιθυμούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση πρέπει σύμφωνα με το νόμο να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για την δέσμευση των μετοχών τους με τις οποίες επιθυμούν να λάβουν μέρος και να καταθέσουν στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (οδός Ακτή Μιαούλη αρ. 67, Πειραιάς) την σχετική βεβαίωση από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών σύμφωνα με το άρθρο 51 Ν. 2396/96 ή άλλη βεβαίωση που αντιστοιχεί σύμφωνα με το νόμο σε αυτήν του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Τραπεζιτική Εταιρεία καθώς και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα και τα έγγραφα αντιπροσωπεύσεώς τους στα γραφεία της εταιρείας τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση.