Συνεχης ενημερωση

ΧΡΗΜ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Δευτέρα, 26-Απρ-2010 20:03

Μοτοδυναμική: Αποφάσεις τακτικής γενικής συνέλευσης

Εκτύπωση
Αποστολή με email
Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
Μικρότερο μέγεθος κειμένου

Η εταιρεία ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. ανακοινώνει ότι την Παρασκευή 23 Απριλίου 2010 και ώρα 12.00 το μεσημέρι, πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στον Ασπρόπυργο (θέση Κύριλλος, Τ.Κ. 19300), η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, στην οποία παρέστησαν συνολικά 14 Μέτοχοι, κατέχοντες 3.298.522 κοινές ονομαστικές μετοχές επί συνόλου 5.130.000, εκπροσωπούντες συνολικά ποσοστό 64,30% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Επομένως, η Γενική Συνέλευση συνεδρίασε έγκυρα, με την απαιτούμενη από το νόμο και το καταστατικό απαρτία για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί, δηλαδή με ποσοστό 100% των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι με ψήφους 3.298.522, τα ακόλουθα :

Θέμα 1ο: Εγκρίθηκε η Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρείας και του Ομίλου για την εταιρική χρήση 01.01-31.12.2009, μετά των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων Εταιρίας και Ομίλου (ενοποιημένων) της ανωτέρω εταιρικής χρήσης, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών.

Θέμα 2ο: Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01-31.12.2009.

Θέμα 3ο: Εξελέγη η Ελεγκτική Εταιρία ERNST & YOUNG (HELLAS) A.E.? για τη χρήση 01.01-31.12.2010 και καθορίσθηκε η αμοιβή της. Την ευθύνη του ελέγχου θα έχει, ως τακτικός ελεγκτής ο κ. Βασίλειος Καμινάρης και ως αναπληρωματικός ο κ. Χρήστος Πελεντρίδης.

Θέμα 4ο: Εγκρίθηκε η καταβολή αμοιβών συνολικά μέχρι 370.000 Ευρώ προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (κατ αρ. 24 παρ. 2, κ.ν. 2190/20).

Θέμα 5ο: Εγκρίθηκε η παράταση του χρόνου αγοράς ιδίων μετοχών μέχρι την 23η Απριλίου 2012, με ανώτατη τιμή έξι (6) Ευρώ και κατώτατη εξήντα λεπτά (0,60) του Ευρώ. Ο ανώτατος αριθμός μετοχών που δύναται να αποκτήσει η Εταιρεία παραμένει 400.000, όπως είχε αποφασισθεί από την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της 30ης Μαίου 2008.

Σημειώνεται ότι, η τακτική Γενική Συνέλευση αποφάσισε τη μη διανομή μερίσματος λόγω μη επίτευξης κερδών κατά τη χρήση 01.01.-31.12.2009.

Τέλος, σημειώνεται ότι, ως προς το 6ο Θέμα (Διάφορες Ανακοινώσεις) δεν πραγματοποιήθηκαν άλλες ανακοινώσεις προς τους μετόχους.