Συνεχης ενημερωση

ΧΡΗΜ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Παρασκευή, 23-Απρ-2010 17:21

Druckfarben: Αποφάσεις τακτικής Γ.Σ.

Εκτύπωση
Αποστολή με email
Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
Μικρότερο μέγεθος κειμένου

Η Εταιρία ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ ενημερώνει ότι την Παρασκευή 23 Απριλίου 2010 στις 14:00 πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της εταιρίας, στον Ασπρόπυργο Αττικής, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της. Κατά την ως άνω Γενική Συνέλευση παρέστησαν 4 (τέσσερις) μέτοχοι εκπροσωπούντες 12.538.842 κοινές ονομαστικές μετοχές επί συνόλου 15.492.480 κοινών ονομαστικών μετοχών, και συνεπώς υπήρξε απαρτία 80,94% του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

Υπαρχούσης της απαιτούμενης απαρτίας, ήτοι 12.538.842 μετοχές ή 80,94% του μετοχικού κεφαλαίου, και με σύνολο παρισταμένων μετόχων εκπροσωπούντων μετοχές με δικαιώματα ψήφου 12.538.842 τοι 80,94% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις σχετικά με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Εγκρίθηκαν με 10.576.662 ψήφους υπέρ και 1.962.180 ψήφους κατά, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας και του Ομίλου, για τη χρήση 1.1.2009 - 31.12.2009, που συντάχτηκαν σύμφωνα με τα ΔΛΠ, μετά των επ΄ αυτών σημειώσεων και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

2. Απηλλάγησαν με 10.576.662 ψήφους υπέρ και 1.962.180 ψήφους κατά, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και οι Ορκωτοί Ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 1.1.2009 - 31.12.2009.

3. Ελήφθη ομόφωνα η απόφαση για μη διανομή μερίσματος της χρήσης 2009 λόγω ύπαρξης ζημιών.

4. Εξελέγησαν με 10.576.662 ψήφους υπέρ και 1.962.180 ψήφους κατά, οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές της Εταιρίας με την επωνυμία "ΣΟΛ α.ε.ο.ε." κ. Αγγελόπουλος ?γγελος ως Τακτικός Ελεγκτής και κ. Τσούκας Εμμανουήλ ως Αναπληρωματικός Ελεγκτής, για τον τακτικό έλεγχο των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 2009.

5. Εγκρίθηκαν με 10.576.662 ψήφους υπέρ και 1.962.180 ψήφους κατά , οι αμοιβές που καταβλήθηκαν σε μέλη του Δ.Σ. κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης 2009 που συνδέονται με ειδική σχέση εργασίας, και προεγκρίθηκε η αμοιβή των μελών του διοικητικού συμβουλίου για τη χρήση 2010.

6. Εξελέγησαν με 10.576.662 ψήφους υπέρ και 1.962.180 ψήφους κατά, ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 Ν. 3693/2008, τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ κ.κ. Χρήστος Αναστασιάδης, Περικλής Αργυρός και Θεόδωρος Παπαπετρόπουλος.