Πλαστικά Θράκης: Προαναγγελία Γ.Σ.

Σύμφωνα με το Νόμο, το Καταστατικό και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Βιομηχανικής Εταιρείας με την επωνυμία ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε., καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι αυτής σε Τακτική Γενική Συνέλευση η οποία θα γίνει στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στο Δήμο Βιστωνίδας Νομού Ξάνθης, στις 12 Μαΐου 2010, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:00 πρωινή με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1/1/2009-31/12/2009 με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. 

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της χρήσης 2009. 

3. Έγκριση αμοιβών που χορηγήθηκαν και θα χορηγηθούν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους ελέγχους της χρήσης 2010 και καθορισμός της αμοιβής τους. 

5. Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 7 του Καταστατικού της Εταιρείας 

6. Έγκριση διάθεσης ετήσιων κερδών και διανομής μερίσματος για την εταιρική χρήση από 1.1.2009 μέχρι και 31.12.2009. 

7. Χορήγηση άδειας κατ΄ άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν.2190/20 όπως ισχύει, στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους Γενικούς Διευθυντές και στους Διευθυντές της Εταιρείας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση θυγατρικών ή συγγενών εταιρειών της Εταιρείας και κατ΄ επέκταση του Ομίλου Πλαστικά Θράκης. 

8. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. 

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, θα πρέπει να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), μέσω του χειριστή τους ή απευθείας στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό και τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης να την καταθέτουν στα γραφεία της Εταιρείας (τμήμα μετόχων) Μαρίνου Αντύπα 20-ʼλιμος, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, καθώς και τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων τους. 

Οι μέτοχοι μπορούν επίσης να καταθέσουν τις βεβαιώσεις δέσμευσης των μετοχών τους σε οποιαδήποτε τράπεζα ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και να προσκομίσουν τις αποδείξεις κατάθεσης καθώς και τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων τους στα γραφεία της Εταιρείας (τμήμα μετόχων) Μαρίνου Αντύπα 20-ʼλιμος, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.