Σιδενόρ: Σύναψη Ομολογιακού δανείου ως €130 εκ. - οι αποφάσεις της Γ.Σ.

Παραγματοποιήθηκε την Τρίτη 13η Ιουνίου 2006 στις 12:30 μ.μ., στο ξενοδοχείο President, η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, μετά την από 19.5.2006 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, με σύνολο εκπροσωπούμενων μετοχών 70.412.360, επί συνόλου μετοχών 95.506.626, ήτοι ποσοστό 73,72%, (παρευρισκομένων 14 μετόχων) απoφάσισε την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2005 με τις επ΄ αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη χρήση 2005, καθώς και τη διάθεση και διανομή των κερδών της χρήσης 2005.

Επίσης, αποφασίστηκε δικαιούχοι του μερίσματος της εταιρίας (0,16 ευρώ ανά μετοχή) να είναι οι μέτοχοι στη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 28.6.2006. Από 29.6.2006 η μετοχή θα διαπραγματεύεται χωρίς δικαίωμα στο μέρισμα. Η πληρωμή του μερίσματος θα γίνεται από το δίκτυο της ALPHA BANK από την 6.7.2006 μέχρι το τέλος του έτους.

Τακτικός ελεγκτής της χρήσεως 1/1-31/12/2006 ορίστηκε η ελεγκτική εταιρία ΄΄PriceWaterHouseCoopers΄΄ με αμοιβή σύμφωνη με την προσφορά της.

Στη συνέχεια, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ως μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου για θητεία ενός έτους, τους κάτωθι:

1. ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΑΛΦΑΡΕΝΤΖΟ.
2. ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟ.
3. ΕΥΣΤΑΘΙΟ ΣΤΡΙΜΠΕΡ, ανεξάρτητο μέλος.
4. ΘΕΟΔΟΣΙΟ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟ.
5. ΙΩΑΝΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ.
6.ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟ.
7. ROBERT MONNOT.
8. ΑΝΔΡΕΑ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟ.
9. ΑΝΔΡΕΑ ΚΥΡΙΑΖΗ, ανεξάρτητο μέλος.

Η θητεία των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου αρχίζει από της επομένης της εκλογής του και θα λήξει την ημέρα της σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνελεύσης του έτους 2007.

 

Επίσης η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε τις αμοιβές σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στη συνέχεια, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την έκδοση από την εταιρία κοινών ομολογιακών δανείων, σύμφωνα με το Ν.3156/2003, συνολικού ύψους μέχρι του ποσού 130.000.000,00 ευρώ τα οποία θα καλυφθούν στο σύνολό τους από τράπεζες και θα χρησιμοποιηθούν, εν μέρει για την αντικατάσταση υφιστάμενου βραχυπρόθεσμου δανεισμού με μακροπρόθεσμο, και εν μέρει για την χρηματοδότηση επενδυτικών προγραμμάτων της εταιρίας καθώς και για την συμμετοχή σε αυξήσεις των μετοχικών κεφαλαίων θυγατρικών Εταιριών.

Τέλος, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε, σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν.2190/1920, την αγορά έως 315.211 μετοχών της εταιρίας SOVEL A.E., από τη ΒΙΟΧΑΛΚΟ Α.Ε..