FG Europe: Αποφάσεις Γ.Σ.

Σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χ.Α., σας γνωστοποιούμε ότι : 

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας που συνήλθε σήμερα Τετάρτη, 14 Απριλίου 2010, στην οποία παρέστησαν και εκπροσωπήθηκαν νόμιμα επτά (7) μέτοχοι εκπροσωπούντες το 71,53% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας, παμψηφεί και ομόφωνα: 

1. Ενέκρινε τις ατομικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας της εταιρικής χρήσεως 1/1 έως 31/12/2009. 

2.Αποφάσισε ομόφωνα τη διανομή μερίσματος στους μετόχους της εταιρείας ποσού Ευρώ 7,92 εκατ., που αντιστοιχεί σε 0,15 Ευρώ ανά μετοχή. Ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος, ορίσθηκε η Παρασκευή 16/4/2010. Δικαιούχοι του μερίσματος (record date), θα είναι οι κάτοχοι μετοχών την Τρίτη 20/4/2010. Ημερομηνία καταβολής του μερίσματος στους δικαιούχους μετόχους ορίσθηκε η Δευτέρα 26/4/2010. 

3. Απήλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ορκωτούς Ελεγκτές - Λογιστές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 1/1 έως 31/12/2009. 

4. Εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο με θητεία δύο ετών ως ακολούθως :

 Εκτελεστικά Μέλη : 

Φειδάκης Γεώργιος του Αθανασίου, Κουτσουμπέλης Κωνσταντίνος του Στυλιανού, Παντούσης Ιωάννης του Δημητρίου, Δεμέναγας Ανδρέας - Φώτιος του Κωνσταντίνου και Βλάμης Γεώργιος του Αντωνίου, και 

Ανεξάρτητα μη Εκτελεστικά Μέλη : 

Στρογγυλόπουλος Γεώργιος του Αθανασίου, Κατσουλάκος Ιωάννης του Σωκράτη, Λιούκας Σπύρος του Κωνσταντίνου και Πιμπλής Νικόλαος του Ευάρεστου. 

5. Ενέκρινε τις χορηγηθείσες το 2009 αμοιβές και αποζημιώσεις των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και προενέκρινε τις αμοιβές των ως άνω για τη χρήση 2010. 

6. Εξέλεξε ως νέα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 3693/2008, τους κ.κ. Ιωάννη Κατσουλάκο, Σπύρο Λιούκα και Γεώργιο Στρογγυλόπουλο. 

7. Έδωσε άδεια σύμφωνα με το άρθρο 23 α του Κ.Ν. 2190/1920 και ενέκρινε τη σύναψη συμβάσεων μεταξύ της εταιρίας και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή εταιριών συνδεδεμένων με αυτούς. 

8. Χορήγησε άδεια στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους διευθυντές της εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην διεύθυνση εταιριών συνδεδεμένων με την εταιρία που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς. 

9. Εξέλεξε την ελεγκτική εταιρεία ERNST & YOUNG, για την διενέργεια του ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας, ατομικών και ενοποιημένων, για την εταιρική χρήση 1/1 έως 31/12/2010. 

9. Ενέκρινε τις υπάρχουσες συμβάσεις μεταξύ της εταιρίας και των συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων. 

Τέλος αφού έγινε αναφορά, στην ικανοποιητική μέχρι σήμερα πορεία της Εταιρείας και του Ομίλου, στην υψηλή μερισματική απόδοση, με την ληφθείσα απόφαση για διανομή μερίσματος 0,15 ευρώ ανά μετοχή, στην θετική πορεία των εξαγωγών και ιδιαίτερα αυτών σε Τουρκία και Ιταλία και αφού επισημάνθηκαν τα μεγάλα περιθώρια και οι άριστες προοπτικές του Ομίλου, από τις δραστηριότητές του στον τομέα της ενέργειας, μέσω της R.F. ENERGY Α.Ε. και των θυγατρικών της, ανεφέρθη ότι, για το 2010 οι στόχοι της Διοίκησης του Ομίλου είναι: 

Η διατήρηση της ηγετικής θέσης της εταιρείας στον τομέα του κλιματισμού, στις αγορές που δραστηριοποιείται.

Η περαιτέρω προώθηση των πωλήσεων των προϊόντων SHARP στην εσωτερική αγορά. 

Η συνεχής επέκταση των δραστηριοτήτων του Ομίλου στον τομέα της ενέργειας.