Ευρωπαϊκή Πίστη: Προαναγγελία Γ.Σ.

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου που ελήφθη σύμφωνα με το Νόμο και το άρθρο 15 του Καταστατικού, καλούνται οι μέτοχοι της ΄΄ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.΄΄ σε Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα γίνει την 30η Απριλίου 2010, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, στην έδρα της εταιρίας, Λεωφ. Κηφισίας 274, Χαλάνδρι Αττικής, για λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων: 

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων σε απλή και ενοποιημένη βάση, της χρήσεως από 1ης Ιανουαρίου 2009 εως 31ης Δεκεμβρίου 2009, μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. 

2. Έγκριση διανομής μερίσματος χρήσεως 1/1/2009 έως 31/12/2009. 

3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης του 2009. 

4. Εκλογή ενός (1) Τακτικού & ενός (1) Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2010. 

5. Επικύρωση εκλογής νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος. 

6. Έγκριση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 17/03/2010 ΄΄περί αλλαγής χρήσης/επένδυσης του ποσού των ευρώ 1.150.331,16 εκ των αντληθέντων κεφαλαίων από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης 22/03/2007΄΄. 

7. Διάφορες ανακοινώσεις. 

Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό να δεσμεύσουν τις μετοχές τους μέσω του χειριστή τους στο σύστημα άυλων τίτλων (Σ.Α.Τ.) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Μέσα στην ίδια ως άνω προθεσμία των πέντε ημερών πριν την Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να κατατεθούν στα γραφεία της εταιρίας Λεωφ. Κηφισίας 274 (5ος όροφος) τα αποδεικτικά των ως άνω δεσμεύσεων, καθώς και τυχόν εξουσιοδοτήσεις και πληρεξούσια των αντιπροσώπων ή εκπροσώπων των μετόχων.