Σέλμαν: Προαναγγελία έκτακτης γενικής συνέλευσης

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, σε συνέχεια της από 30.06.2009 ανακοίνωσης της ΣΕΛΜΑΝ Α.Ε. και κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού της Συμβουλίου, η οποία ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 30.03.2010, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "ΣΕΛΜΑΝ ΕΛΛΗΝΟΕΛΒΕΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ Α.Ε." με έδρα την Αθήνα να συνέλθουν σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα γίνει στις 22.04.2010, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00 στην αίθουσα της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών, οδός Ακαδημίας αρ. 20, με σκοπό τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης:

1. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με σκοπό τη διαγραφή ζημιών. Η μείωση του κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής και διαγραφή ζημιών προηγούμενων χρήσεων αντίστοιχου ύψους.

2. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων κοινών ονομαστικών με ψήφο μετοχών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού.

3. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 6 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, να ορίσει εκείνο την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών εντός χρονικού διαστήματος που θα οριστεί από τη Γενική Συνέλευση.

4. Διεύρυνση του Σκοπού της Εταιρείας και τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού.
5. Ανακοίνωση εκλογής μελών Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.
6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
7. Εκλογή μελών Επιτροπής Εσωτερικού Ελέγχου.
8. Έγκριση για σύναψη συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 23Α του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει.
9. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση έχουν όλοι οι Μέτοχοι σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας. Όσοι από τους κ.κ. Μετόχους επιθυμούν να παραστούν στη Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο, οφείλουν:

α) αν οι μετοχές τους δεν βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό που τηρείται στην Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. Συμμετοχών (Ε.Χ.Α.Ε.), να δεσμεύσουν με δήλωσή τους - μέσω του χειριστή τους στο Σύστημα ʼυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) - το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης των μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για τη Συνέλευση, μαζί με τα τυχόν έγγραφα εκπροσώπησής τους, στο Ταμείο της Εταιρείας (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 26 & Παραδείσου αρ. 2, Μαρούσι Αττικής),

β) αν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό στο Σύστημα ʼυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που τηρείται στην Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. Συμμετοχών (Ε.Χ.Α.Ε.), να δεσμεύσουν με δήλωσή τους το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από την Ε.Χ.Α.Ε. (Λ. Αθηνών 110, Αθήνα) τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης των μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για τη Συνέλευση, μαζί με τα τυχόν έγγραφα εκπροσώπησής τους, στο Ταμείο της Εταιρείας (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 26 & Παραδείσου αρ. 2, Μαρούσι Αττικής).