Druckfarben: Πρόσκληση τακτικής Γ.Σ.

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρίας το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας "Ανώνυμη Εταιρία Παραγωγής, Εμπορίας και Αντιπροσωπείας Τυπογραφικών Μελανών & Χρωμάτων ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ", καλεί τους μετόχους της στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 23η Απριλίου 2010 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ. στα γραφεία της στον Ασπρόπυργο, Λεωφόρος Μεγαρίδος, Θέση Καλλιστήρι για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων: 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
1. Υποβολή προς έγκριση των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 1.1.2009 -31.12.2009, σύμφωνα με τα ΔΛΠ, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων. 

2. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 1.1.2009 ? 31.12.2009. 

3. Λήψη απόφασης για μη διανομή μερίσματος χρήσης 2009. 

4. Εκλογή ορκωτών ελεγκτών - λογιστών, τακτικών και αναπληρωματικών, για την εταιρική χρήση 2010. 

5. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρικής χρήσης 1.1.2009 ? 31.12.2009 και καθορισμός του ύψους των αμοιβών τους για τη χρήση 2010. 

6. Ορισμός των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, κατ? εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 37 του Ν. 3693/2008. 

7. Διάφορα θέματα - ανακοινώσεις. 

Στην ανωτέρω Τακτική Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα να μετάσχουν όλοι οι μέτοχοι της Εταιρίας, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο υπογράφοντας σχετική εξουσιοδότηση. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ανωτέρω Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν να δεσμεύσουν, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, μέσω του χειριστή τους στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή μέσω της εταιρίας «Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών? (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών) αν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό στο Σ.Α.Τ., το σύνολο ή το μέρος των μετοχών τους για τις οποίες επιθυμούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση και να καταθέσουν στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας (Λεωφόρος Μεγαρίδος, Θέση Καλλιστήρι, 19300 Ασπρόπυργος, τηλ. 210 55 19 300), πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίσθηκε για τη συνεδρίαση της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης, τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης των μετοχών. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να καταθέσουν στην Εταιρία και τα έγγραφα νομιμοποίησης των τυχόν αντιπροσώπων τους.