Eurobank Properties: Ανακοίνωση αποφάσεων τακτικής γενικής συνέλευσης

Η Εταιρεία Eurobank Properties Α.Ε.Ε.Α.Π. (η "Εταιρεία") ανακοινώνει τα ακόλουθα :

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που συνεδρίασε την 22η Μαρτίου 2010 με απαρτία 79,87% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, αποφάσισε επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όπως αναφέρονται στην από 24.2.2010 πρόσκληση του Διοικητικού της Συμβουλίου, τα εξής:

Θέμα 1ο: Την έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως 2009, τη διανομή κερδών και την καταβολή μερίσματος €0,55 ανά μετοχή.

Δεδομένης της διανομής προμερίσματος χρήσης 2009, ύψους €0,15 ανά μετοχή, το υπόλοιπο προς διανομή μέρισμα ανέρχεται σε €0,40 ανά μετοχή. Σημειώνεται ότι από την M. Τρίτη 30 Μαρτίου 2010 οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα μερίσματος χρήσης 2009. Το μέρισμα θα αρχίσει να καταβάλλεται από την Πέμπτη 8 Απριλίου 2010 μέσω της πληρώτριας Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E.

Θέμα 2ο: Την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2009.

Θέμα 3ο: Την εκλογή της εταιρείας ορκωτών ελεγκτών - λογιστών "ΠΡΑΪΣΓΟΥΟΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ" για τον τακτικό έλεγχο της χρήσης 2010. Η αμοιβή των ελεγκτών θα καθοριστεί σύμφωνα με τις αποφάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών.

Θέμα 4ο: Τον ορισμό τακτικού ορκωτού εκτιμητή και του αναπληρωτή ορκωτού εκτιμητή για την εταιρική χρήση 2010. Η αμοιβή των παραπάνω συμφωνείται πλέον ελεύθερα σύμφωνα με το ν. 2778/1999.

Θέμα 5ο: Την διατήρηση στα περυσινά επίπεδα των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που έχουν συνάψει σύμβαση με την Εταιρεία για τη χρήση του 2010.

Θέμα 6ο: Την παροχή άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στελέχη της Εταιρείας να μετέχουν σε Δ.Σ. μετόχων με συμμετοχή άνω του 5%, σε εταιρείες που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

Θέμα 7ο: Την επικύρωση της παραίτησης των μελών του ΔΣ κ. κ. Γεώργιου Παπαγεωργίου και Λεωνίδα Θεόκλητου και της αντικατάστασης αυτών από τους κ. κ. Οδυσσέα Αθανασίου και Γεώργιου Κατσιμπρή για το υπόλοιπο της θητείας τους σύμφωνα με την από 19-3-2010 απόφαση του ΔΣ της Εταιρίας.

Οι ανωτέρω αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης θα υλοποιηθούν αμέσως μετά τη λήψη των σχετικών εγκρίσεων από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές.