Revoil: Αποφάσεις ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης

Ανακοινώνεται από την Εταιρία με την επωνυμία "ΡΕΒΟΪΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ", ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της συνεδρίασε νόμιμα στις 22 Μαρτίου 2010, στην έδρα της Εταιρίας στην οδό Καποδιστρίου, αριθμός 5 στη Βάρη Αττικής και έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διατάξεως με απαρτία 69,51% (15.487.011 μετοχές) επί του συνόλου των μετοχών και πλειοψηφία 100% των παρισταμένων μετόχων οι οποίοι ανήλθαν σε πέντε: 

1.Έλαβε γνώση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων επί των Ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου και της Μητρικής χρήσεως 1/1/2009 έως 31/12/2009. 

2.Έλαβε γνώση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρίας και Ενοποιημένων) χρήσεως 1/1/2009 έως 31/12/2009. 

3.Ενέκρινε την Έκθεση Διαχείρισης και τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσεως 1/1/2009 έως 31/12/2009. 

4.Ενέκρινε την διανομή μερίσματος ποσού 0,067 ευρώ ανά μετοχή (0,0603 μετά τη παρακράτηση φόρου 10%) για την εταιρική χρήση 2009. Από την Τρίτη 30 Μαρτίου 2010 οι μετοχές της Εταιρίας θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα είσπραξης μερίσματος για τη χρήση 2009 (ημέρα αποκοπής). Δικαιούχοι είσπραξης θα είναι οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι της Εταιρίας στα αρχεία του Σ.Α.Τ. στις 1/4/2010 (record day).Το μέρισμα θα αρχίσει να μοιράζεται από την Παρασκευή 9 Απριλίου 2010. 

5.Ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας και του Ομίλου χρήσεως 1/1/2009 έως 31/12/2009. 

6.Με απαρτία 69,51 % και πλειοψηφία 100% των παρισταμένων μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 35 παράγραφος 2 του κ.ν. 2190/1920, απάλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ελεγκτές από πάσης ευθύνης για την χρήση 1/1/2009 έως 31/12/2009. 

7.Ενέκρινε τις καταβληθείσες αμοιβές σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1/1/2009 έως 31/12/2009. 

8.Προέγκρινε την καταβολή αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1/1/2010 έως 31/12/2010. 

9.Εξέλεξε ένα (1) Τακτικό και ένα (1) Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων (εταιρίας και ενοποιημένων) χρήσης από 1ης Ιανουαρίου 2010 έως 31ης Δεκεμβρίου 2010, ήτοι: α) ως Τακτικό Ελεγκτή τον κ. Μιχαήλ Κοτζαμάνη (Αρ.Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 24151) και β) ως Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή τον κ. Κωνσταντίνο Δαβίλλα (Αρ.Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 26231) και ενέκρινε την αμοιβή αυτών. 

10. Όρισε την ιδιότητα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας ως Εκτελεστικά/Μη Εκτελεστικά και Ανεξάρτητα ως ακολούθως: 

1. Ρούσσος Ευάγγελος του Γεωργίου, εκτελεστικό μέλος.
2. Ρούσσος Γεώργιος του Ευαγγέλου, εκτελεστικό μέλος.
3. Ρούσσος Ιωάννης του Ευαγγέλου, μη εκτελεστικό μέλος.
4. Βακόνδιος Γεώργιος του Αντωνίου, μη εκτελεστικό μέλος.
5. Κονάρης Δημοσθένης του Γεωργίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
6. Καρράς Κωνσταντίνος του Τζώρτζη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
7. Στεργιόπουλος Κωνσταντίνος του Πολυχρόνη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
Το Διοικητικό Συμβούλιο θα συνεδριάσει για να συγκροτηθεί σε σώμα και να αναθέσει δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης υπό την Εταιρική Επωνυμία. 

11. Εξέλεξε ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 37 του νόμου 3693/2008 τους κυρίους: Ιωάννη Ρούσσο, μη εκτελεστικό μέλος, Κωνσταντίνο Καρρά, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος και Κωνσταντίνο Στεργιόπουλο, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. 

12. Στα διάφορα θέματα δεν προτάθηκαν προς συζήτηση άλλα θέματα.