Hellas OnLine: Αποφάσεις της έκτακτης γενικής συνέλευσης

Γνωστοποιείται από την Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία "HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" και το διακριτικό τίτλο "HELLAS ONLINE" (εφεξής η "Εταιρία"), ότι την 16η Μαρτίου 2010 πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου, εννέα (9) μέτοχοι, εκπροσωπούντες 140.466.999 συνολικά Κοινές Ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές, ήτοι ποσοστό 90,31% επί του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας. Κατά τη Συνέλευση, συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, ως ακολούθως : 

Επί του πρώτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας : α) ενημερώθηκε για το διορισμό, κατ΄ άρθρο 19 του Καταστατικού της Εταιρίας, των ακόλουθων 2 Μελών από τη μέτοχο VODAFONE- ΠΑΝΑΦΟΝ, ως εκπροσώπων αυτής, ήτοι των κ.κ. Νικολάου Σοφοκλέους και Γεωργίου Κολιαστάση, και β) ενέκρινε την εκλογή από τους λοιπούς μετόχους της Εταιρίας των ακόλουθων 7 Μελών του νέου 9μελούς Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, ήτοι των κ.κ. Σ. Κόκκαλη, Κ. Δημητριάδη, Αντ. Κεραστάρη, Κ. Κόκκαλη, Δ. Κλώνη, Κ. Αντωνόπουλου και Ι. Καλλέργη. 

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι τριετής. Εξαιρετικά, η προαναφερόμενη θητεία θα παραταθεί μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, δεν θα υπερβαίνει όμως τα τέσσερα (4) έτη. 

Επίσης, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας όρισε τους κ.κ. Κ. Αντωνόπουλο και Ι. Καλλέργη, ως Ανεξάρτητα μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002, Περί Εταιρικής Διακυβέρνησης, ως ισχύει σήμερα. 

Επί του δεύτερου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων εξέλεξε νέα Επιτροπή Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008, η οποία αποτελείται από τους κ.κ. Κ. Αντωνόπουλο, Ι. Καλλέργη και Γ. Κολιαστάση. 

Επί του τρίτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων χορήγησε, κατ? άρθρο 23α ΚΝ 2190/20, άδεια για συμβάσεις της Εταιρίας με νομικά πρόσωπα που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου αυτού. Επί του τέταρτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, δεν έγινε καμία Ανακοίνωση πέραν των ανωτέρω και δεν ελήφθη καμία Απόφαση.