Newsphone: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Ανακοινώνεται από την εταιρεία με την επωνυμία "ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ-ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ-NEWSPHONE HELLAS S.A.", ότι πραγματοποιήθηκε την 11/03/2010 η Α΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση, στην οποία παραστάθηκαν 7 μέτοχοι που κατέχουν συνολικά 14.673.957 μετοχές, ποσοστό 52,69% επί του συνόλου των μετοχών της εταιρείας (ήτοι 27.848.000 μετοχές).

Στη Γενική Συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως:
1. Αποφασίστηκε με απαρτία 14.673.957 μετοχών ήτοι 52,69 % επί του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που ανέρχονται σε 27.848.000 και με παμψηφία των παρισταμένων μετόχων η τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της εταιρείας ως ακολούθως:

"ΑΡΘΡΟ 2
ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. Η παραγωγή, επεξεργασία, προώθηση και διάθεση τηλεπικοινωνιακών προγραμμάτων και υπηρεσιών μέσω τηλεφώνου, τηλεόρασης (videotext), τερματικών υπολογιστών (minitel) και γενικότερα η δημιουργία και λειτουργία υπηρεσιών τηλεηχοπληροφόρησης (κατά τα πρότυπα του ΟΤΕ) σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Ρητά εξαιρούνται παροχές που αντίκεινται καθ΄ οιονδήποτε τρόπο στα χρηστά ήθη.

2. Η μελέτη, ο σχεδιασμός, η υλοποίηση, η λειτουργία, η διαχείριση, η υποστήριξη και εμπορία ολοκληρωμένων πληροφορικών συστημάτων και εφαρμογών με χρήση πληροφορικής και προσωπικού. Επιπλέον, η φιλοξενία (hosting) και η λειτουργία πληροφορικών συστημάτων σε υποδομές και χώρους της επιχείρησης.

3. Η εμπορία, η εισαγωγή, η αντιπροσώπευση η παραγωγή, η επεξεργασία και συντήρηση εφαρμογών λογισμικού και συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών.

4. Η παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών φωνητικής τηλεφωνίας σε συνδρομητές και χρήστες της εταιρείας.
5. Η στελέχωση, η λειτουργία, η τεχνική υποστήριξη και διαχείριση κέντρων εξυπηρέτησης (Call Center - Contact Center) Πολιτών ή Πελατών για λογαριασμό τρίτων, Οργανισμών, Αρχών ή Εταιρειών.

6. Η διάθεση εκπαιδευμένου προσωπικού σε τρίτους φυσικά ή νομικά πρόσωπα για στελέχωση και λειτουργία κέντρων τηλεφωνικής εξυπηρέτησης (Call Center outsourcing) και άλλων υπηρεσιών γραφείων (desk - helpdesk services)

7. Η παροχή υπηρεσιών μαγνητοφώνησης, απομαγνητοφώνησης, ψηφιοποίησης -δακτυλογράφησης ομιλιών, συνεδρίων, διαλέξεων, και εν γένει η τήρηση οιουδήποτε τύπου πρακτικών με ηλεκτρονικά μέσα και η μετατροπή εγγράφων σε ηλεκτρονική μορφή.

8. Η μηχανογράφηση, η επεξεργασία η καταχώρηση και η τήρηση στοιχείων -δεδομένων για λογαριασμό τρίτων (data base management) καθώς και οι υπηρεσίες ανάπτυξης και αξιολόγησης πελατολογίου.

9. Η παροχή υπηρεσιών προσέλκυσης πελατών και είσπραξης απαιτήσεων (collection services) για λογαριασμών τρίτων.

10. Η διενέργεια εκπαιδευτικών, σεμιναρίων, του προσωπικού της εταιρείας ή τρίτων, η διενέργεια εκπαίδευσης από απόσταση (e-learning) σε προσωπικό φυσικών ή νομικών προσώπων και η εν γένει παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών σε παρεμφερή θέματα.

11. Η παροχή σύγχρονων υπηρεσιών μέσω SMS, MMS, INTERNET και άλλων παρεμφερών τεχνολογιών.
12. Η έρευνα, ανάπτυξη, μελέτη, σχεδιασμός, εφαρμογή και εκτέλεση πάσης φύσεως έργων ή παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών η ανάληψη και παροχή προς τρίτους, νομικά ή φυσικά πρόσωπα, Δημόσιος Οργανισμούς και άλλες Αρχές, ολοκληρωμένων μελετών και εφαρμογών στους τομείς των τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής.

13. H παροχή διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών πληροφοριών καταλόγου και καταλόγων και κάθε συναφούς δραστηριότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3431/2006 και της κείμενης σχετικής συναφούς Νομοθεσίας.

Για την εξυπηρέτηση του εταιρικού σκοπού και μόνο η εταιρεία μπορεί:
α) να προβαίνει στην παραγωγή και διάθεση τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών διαφημιστικών προγραμμάτων, στη λειτουργία τμημάτων προγραμματισμού διαφημιστικής οργάνωσης δια των μέσων μαζικής ενημέρωσης (media planner), στην παραγωγή μακετών παντός τύπου, marketing, οργάνωση εκδηλώσεων, συνεδρίων και σεμιναρίων.
β) να αντιπροσωπεύει και να συμμετέχει σε άλλες επιχειρήσεις, υφιστάμενες ή συσταθησόμενες, στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, με όμοιο η παρεμφερή σκοπό."

2. Αποφασίστηκε με απαρτία 14.673.957 μετοχών ήτοι 52,69 % επί του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που ανέρχονται σε 27.848.000 και με παμψηφία των παρισταμένων μετόχων η τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του καταστατικού η οποία μετά την αφαίρεση της περίπτωσης ε΄ θα έχει ως ακολούθως: "ΑΡΘΡΟ 15

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠAΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ
1. Εξαιρετικά, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:
α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρίας,
β) μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας,
γ) μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της εταιρίας,
δ) αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ. 2 και 3 του παρόντος,
ε) μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών,
στ) αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως εάν εκπροσωπούνται σ΄ αυτήν τα δύο τρία (2/3) του καταβλημένου κεφαλαίου."

3. Αποφασίστηκε με απαρτία 14.673.957 μετοχών ήτοι 52,69 % επί του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που ανέρχονται σε 27.848.000 και με παμψηφία των παρισταμένων μετόχων η επανέγκριση της απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με ημερομηνία 05/11/2009 περί έκδοσης κοινού ομολογιακού δανείου κατά την έννοια του άρθρου 6 του ν. 3156/2003 προκειμένου να ενσωματωθούν τροποποιήσεις στους βασικούς όρους του δανείου και εγκριθούν σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό.

Τέλος δόθηκαν εξουσιοδοτήσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο και στο Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να κωδικοποιήσουν και δημοσιεύσουν όπως ο Νόμος ορίζει τις ανωτέρω αποφάσεις και να συγκεκριμενοποιήσουν κάθε λεπτομέρεια αναφορικά με το ομολογιακό δάνειο.