Συνεχης ενημερωση

ΧΡΗΜ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Παρασκευή, 09-Ιουν-2006 19:39

Πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση της Space Hellas - οι αποφάσεις

Εκτύπωση
Αποστολή με email
Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
Μικρότερο μέγεθος κειμένου

Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 9/6/06 η Τακτική Γ.σ. των μετόχων της Space Hellas, στην οποία παρέστησαν εκπρόσωποι του 85,50% του μετοχικού κεφαλαίου.

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε η επιχείρηση, η 20η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας με την επωνυμία Space Hellas Α.Ε. συνήλθε την 09 Ιουνίου 2006 και ώρα 12:00 μ.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρίας, επί της Λ. Μεσογείων 312, Αγ. Παρασκευή.

Στην συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες ποσοστό 85,50% του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. Κατά τα ανωτέρω η Γενική Συνέλευση απεφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί, δηλαδή με ποσοστό 85,50% επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως.

Θέμα 1ο: Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε παμψηφεί τις Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 1/1-31/12/2005 (Ισολογισμός, Αποτελέσματα Χρήσεως, Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης, Κατάσταση Ταμιακών Ροών, Λίστα Γνωστοποιήσεων) χωρίς να επιφέρει καμία αλλαγή. Επίσης ενέκρινε παμψηφεί την υποβληθείσα Έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2005 και Έκθεση Ελεγκτών.

Θέμα 2ο: Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε παμψηφεί Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 1/1-31/12/2005 (Ισολογισμός, Αποτελέσματα Χρήσεως, Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης, Κατάσταση Ταμιακών Ροών, Λίστα Γνωστοποιήσεων) χωρίς να επιφέρει καμία αλλαγή. Επίσης ενέκρινε παμψηφεί την υποβληθείσα Έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου για τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της 20ης εταιρικής χρήσεως για έτος 2005 και Έκθεση Ελεγκτών.

Θέμα 3ο: Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε παμψηφεί την Διάθεση Κερδών Ύψους 1.169.795,72 ευρώ τα οποία παρέμειναν στην εταιρία προς συμψηφισμό ζημιών προηγουμένων χρήσεων.

Θέμα 4ο: Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε παμψηφεί την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την διαχείριση της Χρήσεως 2005.

Θέμα 5ο: Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε παμψηφεί τους μισθούς των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως υπαλλήλων της εταιρίας για το έτος 2005 και καθόρισε τις αμοιβές τους για την Χρήση 2006.

ΘΕΜΑ 6ο: Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε παμψηφεί τους Ορκωτούς Ελεγκτές, έναν τακτικό (Κασιμάτης Γεώργιος του Παναγιώτη) και έναν αναπληρωματικό (Προκοπίδης Αντώνιος του Αθανασίου) για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Χρήσεως 1/1/2006-31/12/2006.

Θέμα 7ο: Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε παμψηφεί τον Διορισμό του κ. Χουχουλή Ευάγγελου του Δημητρίου ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. (Πρακτικό Νο 914/ 02-02-2006 της εταιρίας) σε αντικατάσταση του αιφνιδίως θανόντος κ. Αναστάσιου Τρικουράκη.

Θέμα 8ο: Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε παμψηφεί όλες τις συμβάσεις που έχει συνάψει η εταιρία κατά την Χρήση 2005.

Θέμα 9ο: Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε παμψηφεί την αγορά των μετοχών του Ομίλου IDEAL που αντιστοιχούν στο 50% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με την επωνυμία SPACE PHONE ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ.

Θέμα 10ο: Αφού εξαντλήθηκαν όλα τα παραπάνω θέματα δεν υπήρξαν άλλες ανακοινώσεις.