Ελβιεμέκ: Προαναγγελία γενικής συνέλευσης

Καλούνται σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας και μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, οι κ.κ. Μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΕΛΒΙΕΜΕΚ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην έδρα της εταιρείας, στο Μαρούσι, οδός Αγίου Κωνσταντίνου 40, Εμπορικό Κέντρο ΑΙΘΡΙΟ, Β όροφος, στις 26 Μαρτίου 2010, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ. για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 

1. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας μέχρι ποσού ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (1.500.000€) με καταβολή μετρητών, στα πλαίσια κάλυψης της ίδιας συμμετοχής της εταιρείας αναφορικά με την υλοποίηση επένδυσης Φ/Β σταθμού και τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού. 

2. Έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ποσού έως πέντε εκατομμύρια ευρώ (5.000.000€) / Ανανέωση της χορηγηθείσας, δυνάμει της από 30/06/2004 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, εξουσιοδότησης του άρθρου 3 παρ. β του καταστατικού της εταιρείας, προς το Διοικητικό Συμβούλιο, για την έκδοση ομολογιακών δανείων από την εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3156/2003. 

3. Αλλαγή της έδρας της εταιρείας και τροποποίηση του άρθρου 1 παρ. 2 του καταστατικού. 

4. Προέγκριση σύμβασης μίσθωσης με μέλος Δ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 23α του Ν. 2190/1920. 

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην ως άνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση οφείλουν, μέσω του χειριστή τους στο Σύστημα ʼϋλων Τίτλων (ΣΑΤ), να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από αυτόν βεβαίωση δεσμεύσεως των μετοχών, την οποία και θα πρέπει να καταθέσουν, μαζί με τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης, στα γραφεία της Εταιρείας (Αγίου Κωνσταντίνου 40, Μαρούσι, αρμόδια κα. Μπιλλήρη) πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία που θα πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση. 

Οι μέτοχοι μπορούν επίσης να καταθέσουν τις βεβαιώσεις δεσμεύσεως των μετοχών τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα παραλαμβάνοντας συγχρόνως τις σχετικές αποδείξεις κατάθεσης, τις οποίες πρέπει να υποβάλλουν, μαζί με τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης στα ως άνω γραφεία της Εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.