Hellas OnLine: Προαναγγελία έκτακτης γενικής συνέλευσης

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής με ημερομηνία 22 Φεβρουαρίου 2010, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρίας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση τη 16η Μαρτίου 2010, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. στο Β΄ κτιριακό συγκρότημα της Intracom Holdings στην Παιανία Αττικής επί του 19ου χλμ. Λεωφόρου Μαρκοπούλου, για να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση επί των ακολούθων θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης: Θέματα της Ημερήσιας Διάταξης 

1.Λήψη απόφασης για την εκλογή νέου 9μελούς Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας με τριετή θητεία και ορισμός των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών μελών αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002, Περί Εταιρικής Διακυβέρνησης,ως ισχύει σήμερα. 

2. Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008. 

3. Χορήγηση, κατ΄ άρθρο 23α ΚΝ 2190/20, άδειας για συμβάσεις της Εταιρίας με νομικά πρόσωπα που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου αυτού. 

4. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. 

Οι κ.κ. Μέτοχοι και οι αντιπρόσωποί τους για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην ως άνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση, πρέπει, κατά το Νόμο και το Καταστατικό, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, να δηλώσουν τον αριθμό των μετοχών της Εταιρίας που κατέχουν και με τον οποίον επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, απευθυνόμενοι στην "Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.", πρώην "Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε.", εφόσον οι μετοχές που κατέχουν είναι καταχωρημένες στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας Επενδυτή στο Σ.Α.Τ., διαφορετικά στους Χειριστές Λογαριασμών Χρεογράφων που έχουν εξουσιοδοτήσει, προκειμένου να εκδοθεί βεβαίωση δέσμευσης των εν λόγω μετοχών, και να καταθέσουν τις εν λόγω βεβαιώσεις και τα τυχόν πληρεξούσιά τους έγγραφα στα γραφεία της Εταιρίας μέσα στην ίδια προθεσμία. 

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης από το Νόμο απαρτίας, θα πραγματοποιηθεί επαναληπτική συνεδρίαση, χωρίς τη δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης, την 29η Μαρτίου 2010, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ. στον ίδιο τόπο, με τα ίδια ως ανωτέρω θέματα Ημερήσιας Διάταξης.